证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-026
河南凯旺电子科技股份有限公司
关于签署股权收购意向协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东莞市秦鼎五金制品有限公司（以下简称“东莞秦鼎”或标的公司 1）和东莞
市兴鼎五金制品有限公司（以下简称“东莞兴鼎”或标的公司 2）不低于 51%
的股权，本次交易完成后公司预计将实现对标的公司 1 和标的公司 2 的控股，
将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
体交易方案、交易金额等将在公司及聘请的中介机构对标的公司进行尽职调查、
审计、评估等工作后，经交易各方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次交易不构成关
联交易。经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
体事宜尚待进一步协商、推进和落实，本次事项实施过程中尚存在不确定因素，
最终是否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。
规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行必要的决策程序和信
息披露业务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次收购意向概述
基于公司发展战略的考量，公司与沈克磊、刘亿、易佩、肖燕（以下合称“交易相
关方”）签署《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购东莞秦鼎（标的公司 1）
和东莞兴鼎（标的公司 2）不低于 51%股权，交易完成后，东莞泰鼎（标的公司 1）和
东莞兴鼎（标的公司 2）将成为公司控股子公司，并纳入公司合并财务报表范围。
本次交易尚处于筹划阶段，交易总价款尚未最终确定。具体交易方案、交易金额等
将在公司及聘请的中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作后，经交易各
方协商后在最终签署的正式交易协议中明确。本次意向协议是各方关于收购事项的初步
合作意向，暂无需提交公司董事会或股东会审议，公司后续将结合收购进展情况，在相
关事项明确后，履行相关的决策和审批程序。
本次交易不构成关联交易，经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易相关方的基本情况
截至本公告披露日，本次交易的交易相关方不属于失信被执行人。经公司自查，
上述交易相关方与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东的股东、
董事及高级管理人员均不存在关联关系。
三、交易标的公司的基本情况
（1）东莞泰鼎的具体情况如下：
机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
序号 股东 出资额（万元） 持股比例
合 计 300 100%
（2）东莞兴鼎的具体情况如下：
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东 出资额（万元） 持股比例
肖燕 1000 100%
四、收购意向协议的主要内容
河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与东莞市秦鼎五金制品有限
公司（以下简称“东莞秦鼎”或标的公司 1）和东莞市兴鼎五金制品有限公司（以下简
称“东莞兴鼎”或标的公司 2）（以下标的公司 1 和标的公司 2 合称丁方）、标的公司
《股权收购意向协议》，主要内容如下：
（一）“鉴于”条款
股票代码为 301182，股票简称“凯旺科技”。
品有限公司（以下简称“东莞秦鼎”）和东莞市兴鼎五金制品有限公司（以下简称“东
莞兴鼎”）的合法股东及主要经营管理团队成员。
缴出资额人民币 150 万元），乙方 2 持有标的公司 1（东莞秦鼎）37.5%的股权（对应
的认缴出资额人民币 112.5 万元），乙方 3 持有标的公司 1（东莞秦鼎）12.5%的股权
（对应的认缴出资额人民币 37.5 万元），丙方持有标的公司 2（东莞兴鼎）100%的股
权（对应的认缴出资额人民币 1000 万元）。
以支付现金的方式购买由乙方合计持有标的公司 1（东莞秦鼎）合计不低于 51%股权、
购买丙方持有标的公司 2（东莞兴鼎）不低于 51%股权，最终收购比例由各方协商确定
并在正式交易协议中明确。本次交易完成后，甲方将取得对标的公司的控制权。
（二）收购方式与收购标的
甲方拟通过受让乙方持有东莞秦鼎股权、丙方持有东莞兴鼎股权的方式取得东莞秦
鼎、东莞兴鼎控制权，具体收购比例以最终签署的正式收购协议为准。收购方式为现金
支付。
（三）收购价格
经各方协商，标的公司在本次交易的交易对价以甲方聘请的具有证券业务资格的审
计机构、评估机构以 2026 年 4 月 30 日为基准日进行审计、评估后，以评估机构出具的
资产评估报告确认的评估值为基础，由各方协商确定，最终金额以各方签署的正式股权
转让协议为准。
（四）稳定经营及收购的尽职调查程序
可能对丁方造成不利影响的资产重组、资产转让、股利分配、放弃业务、新增重大负债
等事项。
丁方的业务、法律、财务、税务等进行全面的尽职调查。对此，乙方、丙方、丁方应予
以充分的配合与协助，真实、准确、完整地提供尽职调查所需的文件和资料。
机构对丁方进行全面、客观、公允的审计、资产评估，审计、评估工作应当出具审计、
评估报告。
本次交易是否推进作出一致意见，如果三方确认推进本次交易，则进一步就本次交易的
收购协议及配套协议进行协商并签署协议；如果三方确认不再推进本次交易，则本协议
终止履行。
（五）收购的先决条件
各方同意，本次收购将以下列条件的全部满足为前提：
大事实（或发现该等重大事实但经各方友好协商得以解决）；
（六）业绩承诺及补偿
承诺期”）标的公司扣非净利润作出承诺，即：标的公司业绩承诺期各年承诺实现的扣
非净利润分别不低于双方约定的金额，业绩承诺期累计扣非净利润不低于双方约定的累
计金额。有关承诺净利润的最终实现情况以经甲方认可的符合《证券法》规定的审计机
构对标的公司出具的专项审计报告为准。
方应向甲方进行现金补偿。现金补偿具体方式由各方在正式交易协议中予以约定。
（七）过渡期间资产变动的处理
等任何第三方权利，不得对目标公司及其子公司进行资产处置、对外担保、对外投资、
增加有息负债或放弃债权等导致标的资产对应资产价值减损的行为。
根据以往惯常的方式经营、管理、使用和维护其自身的资产及相关业务，并保证目标公
司及其子公司在过渡期资产完整，不会发生重大不利变化。
（八）保密条款
获得的全部信息均属保密资料。未经其他方事先书面同意，任何一方不得将保密资料向
各方之外的任何第三方披露。根据适用法律的规定或有关监管机构要求披露，或向各自
的专业中介机构、顾问机构披露（该方应确保其专业中介机构、顾问机构对所获得的信
息履行同样的保密义务），或者有关内容已在非因违反本条的情况下为公众知悉，不视
为任一方违反本条的保密义务。
五、本次交易对公司的影响
伴随全球算力中心及人工智能等相关产业的蓬勃发展，标的公司自相关客户处获取
的订单量呈现快速增长态势。此举有助于本公司拓展国际市场、吸引更多海外客户，同
时深化数据中心产业布局，切入液冷散热赛道，培育新的利润增长点。通过整合优化人
才、技术等核心资源，强化内部协同效应，进而全面提升企业核心竞争力与市场地位。
公司通过本次交易的实施，将顺应行业快速发展的趋势，在原有业务基础上培育新
的利润增长点，打造公司第二增长曲线。未来，上市公司将积极推动双方在人才、技术、
客户资源及产业链资源等方面实现深度融合，充分释放协同效应，不断提升标的公司的
技术实力、市场竞争力和行业影响力，推动上市公司实现持续、稳健和高质量发展。
六、风险提示
本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议。本次收
购事项将根据尽职调查、审计及评估结果进行进一步的协商及履行必要决策审批程序后，
以最终签署的正式协议为准，相关事项存在不确定性。
公司将根据相关合作事项的后续进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关规定，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《股权收购意向协议》
特此公告。
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