证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2026-027
江苏康为世纪生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“康为世纪”或“公司”)于 2026 年 6 月
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,500.00 万元用于永久补充流动资金，占
超募资金总额 15,508.19 万元比例的 29.02%。保荐机构中信证券股份有限公司（以下简
称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。
现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民币 1 元，发行
价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 114,075.78 万元，
扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万
元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022
年 10 月 20 日出具了《验资报告》（大华验字[2022]000749 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已
与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、募集资金投资项目的情况
根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投入募投项目计划如下：
单位：万元
序号 IPO 募集资金投资项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
合计 99,898.40 98,567.59
附注：上述募集资金投资项目之一的“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”已经在
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-028）。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动
资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资
金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司
募集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
司募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用超募资金 4,500.00 万元用于永久补充流
动资金，占超募资金总额 15,508.19 万元比例的 29.02%。此次补充流动资金将用于与公
司主营业务相关的生产经营活动，此举有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展
战略和全体股东的利益。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总
额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。
四、相关承诺及说明
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金将主要用于与主营业务相关的经营
活动，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司和全体股东的利益，不存在改变募集
资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形。
公司承诺，每 12 个月内累计用于永久补充流动资金和归还银行借款的超募资金金
额不得超过超募资金总额的 30%；本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不
进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、履行的审议程序
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,500.00 万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额 15,508.19 万元比例的 29.02%。保荐人对上述事项出具
了明确同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东会审议。
六、专项意见说明
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容符合《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，已经公司董事会审议通过，
履行了必要的法律程序，尚需提交公司股东会审议。公司本次使用部分超募资金永久补
充流动资金有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司
和全体股东及中小投资者利益的情况。
综上所述，保荐人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
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