证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-028
广东鸿特科技股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）、广东鸿特精密技术
（台山）有限公司（以下简称“台山鸿特”）与广东万和集团有限公司（以下简
称“万和集团”） 发生的日常关联交易总额为人民币 25,887.51 万元，与广东中宝电
缆有限公司（以下简称“广东中宝”）发生的日常关联交易总额为人民币 787.01 万
元，与佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）发生的日常关联
交易总额为人民币 2,174.40 万元，与广东万乾投资发展有限公司（以下简称“万乾
投资”）发生的日常关联交易总额为人民币 11,032.58 万元。
欣女士、黄平先生均已回避表决，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据生产经营的需要，2026 年度（至召开 2026 年年度股东会之前），公司（含
子公司）预计与广东中宝、万和配件、万和集团、万乾投资的关联交易情况如下：
（1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 1,500.00 万元。
（2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币 4,000.00 万元。
（3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币
（其中， 借款利息支出不超过 1,000.00
万元）
。截止目前， 尚欠万和集团 14,000.00 万元借款。
公司（含子公司） 前述 14,000.00
万元借款余额计入本次预计额度范围内。
（4）与万乾投资发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币
（其中， 借款利息支出不超过 1,000.00
万元）
。截止目前， 尚欠万乾投资 11,000.00 万元借款。
公司（含子公司） 前述 11,000.00
万元借款余额计入本次预计额度范围内。
（二）2026 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金额
关联交易类 关联交易定 上年发生金
关联人 关联交易内容 或预计金额 截至披露日
别 价原则 已发生金额 额
（不超过）
根据市场状
借款业务所产
况及按公平 1,000 550.12 887.51
生的利息支出
广东万和集团 原则
有限公司 借款业务（含 按照商业化、
全资子公司借 市场化的原 20,000 14,000 25,000
款） 则
根据市场状
向关联人借 借款业务所产 况及按公平
款 1,000 75.50 32.58
生的利息支出 原则
广东万乾投资
发展有限公司
借款业务（含 按照商业化、
全资子公司借 市场化的原 20,000 11,000 11,000
款） 则
小计 42,000 25,625.62 36,920.09
根据市场状
广东中宝电缆 购买电缆、母
况及按公平 1,500 41.78 787.01
有限公司 线槽等
原则
佛山市顺德万 根据市场状
向关联人采 购买模具、模
和电气配件有 况及按公平 4,000 1,542.88 2,174.40
购周转材料 具配件等
限公司 原则
小计 5,500 1,584.66 2,961.41
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生额占 实际发生额
实际发生 预计金额
交易 关联人 关联交易内容 同类业务比例 与预计金额 披露日期及索引
金额 （不超过）
类别 （％） 差异（%）
借款业务所产
《关
生的利息支出
于公司 2025 年度日
广东万和集
常关联交易预计的
团有限公司
公告》
借款业务（含
全资子公司借 25,000 60,000
款）
向关
联人
借款 借款业务所产
生的利息支出 2025 年 10 月 30 日
广东万乾投 《关于全资子公司
资发展有限
向关联方借款暨关
公司 借款业务（含
联交易的公告》
全资子公司借 11,000 15,000
款）
小计 36,920.09 81,000
广东中宝电 购买电缆、母
《关
缆有限公司 线槽等
于公司 2025 年度日
向关
常关联交易预计的
联人
公告》
采购 佛山市顺德 购买模具、模
周转 万和电气配 具配件等 2,174.40 10,000
件有限公司
材料
小计 2,961.41 12,000
公司董事会对日常关联交易实际
的日常关联交易额度是交易双方可能发生业务的上限金额，实际发生额
发生情况与预计存在较大差异的
是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，
说明
导致实际发生额与预计金额存在较大差异。
公司独立董事对日常关联交易实 生差异主要是受公司业务发展情况、客户需求变化等因素影响。公司 2025
际发生情况与预计存在较大差异 年实际发生的日常关联交易符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允
的说明 定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性
产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广东中宝电缆有限公司
法定代表人：陈嘉仪
注册资本：50,000 万人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区居委会建业中路 2 号
成立日期：2007 年 4 月 27 日
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，母线槽，线束，电
缆链接器及以上产品的进出口业务；自有物业出租、物业管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，广东中宝经审计的总资产为 76,667.70 万元，净资
产为 49,320.60 万元，营业收入为 74,706.70 万元，净利润为 16.50 万元。
公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任广东中宝的执行董事。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广东中宝为公司关联方。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（二）佛山市顺德万和电气配件有限公司
法定代表人：卢宇凡
注册资本：2000 万人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道红旗中路 80 号
成立日期：2008 年 11 月 25 日
经营范围：一般项目：五金产品制造；电子（气）物理设备及其他电子设备
制造；塑料制品制造；模具制造；电器辅件销售；物业管理；非居住房地产租赁；
住房租赁；货物进出口；模具销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售。
截至 2025 年 12 月 31 日，万和配件经审计的总资产 61,993.77 万元，净资产
鉴于万和配件主要管理人员卢宇凡先生、卢楚鹏先生、卢础其先生与公司法
定代表人兼董事长卢楚隆先生、董事兼总裁卢宇轩先生、董事卢斯欣女士存在亲
属关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和配件为
公司关联方。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（三）广东万和集团有限公司
法定代表人：卢楚隆
注册资本：50,000 万人民币
注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业
中路 13 号 6 楼 622 号
成立日期：1999 年 12 月 15 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁；物业管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，万和集团经审计的总资产为 1,243,892.13 万元，
净资产为 708,282.90 万元，营业收入为 821,556.78 万元，净利润为 21,643.70 万
元（合并报表数据）。
公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任万和集团的董事长。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万和集团为公司关联方。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
（四）广东万乾投资发展有限公司
法定代表人：卢楚隆
注册资本：10,000 万人民币
注册地址：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北 182 号万和
大厦一楼商场之八
成立日期：2018 年 10 月 22 日
经营范围：投资管理，资产管理，股权投资，投资顾问，企业管理咨询，经
济贸易咨询，会议及展览服务，营销策划，企业策划，工业制造技术咨询、服务、
开发、转让，销售机械设备，货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货
物和技术进出口除外），国内商业、物资供销业。
截至 2025 年 12 月 31 日，万乾投资经审计的总资产为 167,045.41 万元，净
资产为 19,286.23 万元，营业收入为 0.51 万元，净利润为 67,255.96 万元。
公司法定代表人、董事长卢楚隆先生同时担任万乾投资的董事长。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，万乾投资为公司关联方。
关联方经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（1）广东中宝与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原
则协商订立。
（2）万和配件与公司（含子公司）的关联交易，根据市场状况及按公平原
则协商订立。
（3）与万和集团拟签署借款协议的主要内容
①借款主体：公司（含子公司）
②借款金额：不超过 20,000.00 万元
③借款期限及利率：借款期限不超过 18 个月，借款利率参照银行同期贷款
利率执行。
（4）与万乾投资拟签署借款协议的主要内容
①借款主体：公司（含子公司）
②借款金额：不超过 20,000.00 万元
③借款期限及利率：借款期限不超过 18 个月，借款利率参照银行同期贷款
利率执行。
公司（含子公司）与关联方的采购、销售、提供劳务、租赁、借款等关联交
易均根据交易双方生产经营实际需要签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
场行情来定价，交易对方能够保证产品品质及交付，符合公司及中小股东的利益。
配件系按照市场行情来定价，交易对方能够保证产品品质及交付，符合公司及中
小股东的利益。
乾投资借款均参照银行同期贷款利率支付相应的利息。公司主要业务并不会因此
类交易而对万和集团、万乾投资形成依赖，不会对公司独立性产生影响。公司董
事会认为本次交易有利于提高公司融资效率，保障公司生产经营计划的顺利实施，
符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事专门会议意见
经审核，我们认为本次交易事项有助于公司日常经营业务的开展，符合公司
正常生产经营的需要。本次交易事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，交易价格按市场公允价格确定，体现了公开、公平、公正的
原则，该交易事项不影响公司运作的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合
法权益的情形。
因此，我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提
交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司股东会审议。
六、备查文件
特此公告。
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