证券代码：
西宁特钢 公告编号：
临 2026-038
西宁特殊钢股份有限公司
关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议之
补充协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 2026 年 6 月 11 日，西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届二十七次董事会审议通过了《关于调整向特定对象发行
股票发行价格的议案》《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认
购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。同日，公司与天津建龙钢
铁实业有限公司（以下简称“天津建龙”）签署《附条件生效的股份
认购协议之补充协议》。
? 天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构
成关联交易。
? 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
? 本次向特定对象发行股票尚需上海证券交易所（以下简称“上
交所”）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册后方可实施。
? 过去 12 个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团
有限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日
常关联交易额度进行管理。过去 12 个月，公司与天津建龙及其他关
联人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。
一、关联交易概述
于调整向特定对象发行股票发行价格的议案》《关于与特定对象签订
<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。具体
内容详见刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有
限 公司 调整 向 特定 对 象发 行股 票 发行 价 格的 公告 》 （公 告 编号
同日，公司与天津建龙签署《附条件生效的股份认购协议之补充
协议》
天津建龙系公司控股股东，为公司的关联方，因此本次发行构成
关联交易。
过去 12 个月，公司与天津建龙的控股股东北京建龙重工集团有
限公司及其子公司存在日常关联交易，该等交易已纳入公司年度日常
关联交易额度进行管理。过去 12 个月，公司与天津建龙及其他关联
人未进行与本次股份认购交易类别相关的交易。
二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容
（一）协议签署主体及签订时间
甲方：西宁特殊钢股份有限公司
乙方：天津建龙钢铁实业有限公司
签订时间：2026 年 6 月 11 日
（二）股份认购价格及定价依据
本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日西宁特钢股票交易均价的 80%。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量，结果保
留两位小数并向上取整。
（三）补充协议的生效及终止
补充协议于双方签字盖章（企业法人加盖公章且其法定代表人或
授权代表签字）后成立，在《附条件生效的股份认购协议》约定的生
效条件全部成就或满足之日起生效。
若《附条件生效的股份认购协议》因任何原因终止，补充协议同
时终止。
（四）其他
补充协议系对《附条件生效的股份认购协议》的补充和完善，系
《附条件生效的股份认购协议》的组成部分，与《附条件生效的股份
认购协议》具有同等法律效力。补充协议与《附条件生效的股份认购
协议》条款不一致的，以补充协议为准，补充协议未提及但《附条件
生效的股份认购协议》中有约定的，以《附条件生效的股份认购协议》
约定为准。
三、关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格的议案》《关于与特
定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的
议案》。独立董事认为，公司本次向特定对象发行股票方案调整有利
于更好地保护中小投资者权益。同意公司与特定对象签订《附条件生
效的股份认购协议之补充协议》。
（二）审计委员会审议情况
审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格的议案》《关于
与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交
易的议案》。审计委员会认为，公司本次向特定对象发行股票方案调
整有利于更好地保护中小投资者权益。同意公司与特定对象签订《附
条件生效的股份认购协议之补充协议》。
（三）董事会审议情况
于调整向特定对象发行股票发行价格的议案》《关于与特定对象签订
<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》，关联
董事回避表决。
（四）本次关联交易尚需履行的程序
本次向特定对象发行股票尚需上交所审核，并获得中国证监会作
出同意注册的决定后方可实施。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
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