证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-051
利尔达科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
徐明因公事缺席；
部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
同意股数 246,464,207 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
同意股数 246,464,207 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（三）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》
同意股数 246,464,207 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
同意股数 246,464,207 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
无
（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 454,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9340%；反对
股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0660%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、孙瑶回避表决，合计持有公
司股份 246,009,967 股。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
同意股数 454,240 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9340%；反对
股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0660%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。
杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光、孙瑶回避表决，合计持有公
司股份 246,009,967 股。
（七）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
同意股数 246,464,507 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
无
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
度不进
行利润
分配的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）律师姓名：袁晟、陈家齐
（三）结论性意见
利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结
果为合法、有效。
四、备查文件
《利尔达科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
利尔达科技集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
