证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-033
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十二次会议通知于 2026 年 6 月 1 日分别以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出, 会议于 2026 年 6 月 11 日以通讯表决方式召开。应参
加表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
沙河股份董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业
股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
司 2026 年第三次临时股东会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开
公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）
。
三、备查文件
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
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