证券代码：603205 证券简称：健尔康 公告编号：2026-011
健尔康医疗科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2026 年 6 月 11 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 6
月 8 日以书面方式送达。本次会议由董事长陈国平先生主持，应到董事 9 人，实
到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述议案经第二届董事会提名委员会第二次会议、第二届董事会审计委员会
第十四次会议审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
健尔康医疗科技股份有限公司董事会
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