证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2026-023
苏州纽威阀门股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2026 年 6 月
名，实际参加董事 9 名。会议由董事长鲁良锋先生主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议程序合法、有效。
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》（以下简称“准则”），准则自
管理制度》，并明确《董事、高级管理人员薪酬管理制度》追溯自 2026 年 1 月 1
日起执行，符合法律法规的要求，同意并提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《纽
威股份董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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