证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2026-032
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次
会议于 2026 年 6 月 10 日以现场及通讯方式召开。2026 年 6 月 5 日公司已向全体董事
发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议由王健先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案关联董事王健、汪冰、张尚文、杨勇、郑中、丁杨惠勤回避表决，由非关
联方董事进行表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展应收账款
保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
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