证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2026-027
广东鸿特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议通知已送达全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 11 日在公司一层会议室以现场
与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由
公司董事长卢楚隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、
召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过
以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的
议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮
资讯网的相关公告。
关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士、黄平先生回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，董事会拟将本次会议审议的相关议案提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议，为此定于 2026 年 6 月 30 日（星期二）召开
公司 2026 年第二次临时股东会。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东鸿特科技股份有限公司董事会
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