证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2026-054
债券代码：123237 债券简称：佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件的形式发出，于 2026 年 6 月 10 日以现场和
通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（其
中严帆、严凯、何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定
的法定人数，会议由董事长严帆先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的
业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登记规范的要求，公
司董事会同意将公司经营范围变更并修订《公司章程》的事项提交公司股东会审
议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公
告》。
（二）审议通过《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备忘录的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购事项已满足交割条件并签署交割备
忘录的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》。
董事会决定于 2026 年 6 月 29 日下午 3 时 30 分以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2026 年第五次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
佳禾智能科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
