证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-025
债券代码： 240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称： 24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01
广州港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%） 85.7498
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄波先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
生、肖胜方先生因工作原因请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,466,855,776 99.9602 2,504,800 0.0387 67,400 0.0011
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,465,415,576 99.9379 2,504,800 0.0387 1,507,600 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,464,268,776 99.9202 3,646,000 0.0563 1,513,200 0.0235
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,463,951,176 99.9153 3,926,600 0.0606 1,550,200 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,465,140,676 99.9337 2,781,400 0.0429 1,505,900 0.0234
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,465,146,676 99.9338 2,766,400 0.0427 1,514,900 0.0235
理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,466,488,776 99.9545 2,749,600 0.0425 189,600 0.0030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股 东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,465,347,676 99.9369 2,522,500 0.0389 1,557,800 0.0242
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股 东 分段
票数 比例 票数 比例 票数 比例
情况
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 0 0 0.0000
股东
持 股 1%-
,631 0
股东
持股 1%以
下普通股 81.2629 13.2414 5.4957
股东
其中:市
值 50 万以 19,635, 1,418,10
下普通股 418 0
股东
市值 50 万
以上普通 42.6594 34.6852
股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2025 年度 68,12 98.1282 1.3228 0.5490
,000 ,200
利润分配方案 1
年度薪酬情况报 40,02 98.4445 1.0091 0.5463
,400 ,900
告 1
年度董事薪酬方 46,02 98.4467 1.0036 0.5496
,400 ,900
案的议案 1
港股份有限公司 272,6
董事和高级管理 88,12 98.9336 0.9975 0.0687
,600 00
人员薪酬管理规 1
定》的议案
和会计师事务所
（特殊普通合 2,522 1,557
伙）担任公司 ,500 ,800
构的议案
（1） 议案 9.关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
（2） 议案 10.关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
(五) 关于议案表决的有关情况说明
案 10 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。
表所持表决权过半数同意。
方案》《广州港股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：陈雪仪、陈雅婷
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
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