证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-027
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年6月26日10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年6月22日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港
联合交易所有限公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港
√作为投票对象
的子议案数（9）
案》
《关于公司转为境外募集股份有限
公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港
期的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其
并上市有关事项的议案》
《关于公司境外公开发行 H 股股票
募集资金使用计划的议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利
润分配方案的议案》
《关于公司聘请 H 股发行及上市审
计机构的议案》
《关于制定公司于 H 股发行上市后
√作为投票对象
的子议案数（3）
议事规则的议案》
《成都新易盛通信技术股份有限公
司章程（草案）》
《成都新易盛通信技术股份有限公
司股东会议事规则（草案）》
《成都新易盛通信技术股份有限公
司董事会议事规则（草案）》
《关于制定及修订公司于 H 股发行
√作为投票对象
的子议案数（2）
案》
《成都新易盛通信技术股份有限公
司独立董事工作细则（草案）》
《成都新易盛通信技术股份有限公
案）》
《关于选举暨提名许煦为公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》
《关于投保董事、高级管理人员及
保险的议案》
《关于继续开展外汇套期保值业务
的议案》
《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的议案》
说明:
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于2026年6月11日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。
（2）上述议案1.00-7.00以及议案9.00、16.00为特别决议议案，需经出席本
次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的
需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。电子邮件或传真请在2026
年6月23日17:00前送达证券事务部。电子邮件或传真以抵达本公司的时间为
准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
时。
联系人：魏玮、宋锦新
联系电话：028-62233777-8288
电子邮箱：Vivi.wei@eoptolink.com
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室
成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610200
本次股东会会期半天，与会股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“易盛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
成都新易盛通信技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都新易盛通
信技术股份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票
公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票 作为投票对象的子议
案数：（9）
公司上市方案的议案》
《关于公司转为境外募集 √
股份有限公司的议案》
《关于公司发行 H 股股票
并在香港联合交易所有限 √
公司上市决议有效期的议
案》
《关于提请股东会授权董
事会及其授权人士办理与 √
公司发行 H 股股票并上市
有关事项的议案》
《关于公司境外公开发行
划的议案》
《关于公司发行 H 股股票
案》
《关于公司聘请 H 股发行
及上市审计机构的议案》
《关于制定公司于 H 股发
作为投票对象的子议
行上市后生效的<公司章程
（草案）>及相关议事规则 案数：（3）
的议案》
《成都新易盛通信技术股
份有限公司章程（草案）》
《成都新易盛通信技术股
则（草案）》
《成都新易盛通信技术股
则（草案）》
《关于制定及修订公司于 作为投票对象的子议
案数：（2）
部治理制度的议案》
《成都新易盛通信技术股
细则（草案）》
《成都新易盛通信技术股
易管理制度（草案） 》
《关于选举暨提名许煦为
事候选人的议案》
《关于更换公司董事的议
案》
《关于确定公司董事角色
的议案》
《关于投保董事、高级管
理人员及其他相关责任人
员招股说明书责任保险的
议案》
《关于继续开展外汇套期
保值业务的议案》
《关于变更公司注册资本
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
成都新易盛通信技术股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
代理人姓名及
是否本人参会
身份证号码
说明：
件或传真方式送达公司，不接受电话登记；
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