证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2026-052
北京赛微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议于 2026 年 6 月 10 日采取现场及通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 5
日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会
议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“国家集成电路基金”）
于近期将其持有的公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下
简称“赛莱克斯北京”）19%的股权在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价为
批复同意。
经与会董事讨论，同意公司全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司（以
下简称“赛莱克斯国际”）以挂牌底价 62,362.74 万元的价格通过北京产权交易
所进场摘牌方式收购国家集成电路基金持有的赛莱克斯北京 19%股权，同时授权
公司管理层办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等与本次收购赛莱克斯北京
股权相关具体事宜。最终成交价格和受让方以按照北京产权交易所的规则和流程
最终确认的成交价格和受让主体为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、审计委员会及独立董事专门会议
审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张帅先生回避表决，同
意票占董事会有效表决权的100%。
经与会董事讨论，认为公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序合法有
效，被提名人具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，
同意提名张路女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于独立董事任期届满辞职及补选独立董事的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
经与会董事讨论，同意公司于2026年6月26日14:00在北京市西城区裕民路18
号北环中心A座26层公司1号会议室召开2026年第一次临时股东会，审议《关于全
资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》《关于补选公司第五届董
事会独立董事的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
北京赛微电子股份有限公司董事会
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