证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2026-017
上海中洲特种合金材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 10 日（星期三）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
材料股份有限公司 4 楼会议室。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重
复表决的，以第一次投票结果为准。
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及
《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 261 人，代表股份 242,671,333 股，占公司有表
决权股份总数的 52.9111%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 237,706,642 股，占公司有表决
权股份总数的 51.8286%。
通过网络投票的股东 256 人，代表股份 4,964,691 股，占公司有表决权股份
总数的 1.0825%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 257 人，代表股份 5,344,691 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1653%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 380,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0829%。
通过网络投票的中小股东 256 人，代表股份 4,964,691 股，占公司有表决权
股份总数的 1.0825%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
登记的议案》
总表决情况：同意 242,047,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7430%；反对 555,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2288%；
弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0282%。
中小股东总表决情况：同意 4,720,991 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.3305%；反对 555,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.3897%；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
律师：万睿成、许冉。
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序
均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，
表决结果合法有效。
五、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会
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