证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-040
深圳壹连科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开第五届董事
会第二十九次会议，审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，就本次股
东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场
投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡是 2026 年 06 月 18 日（星期四）下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见
附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（2）
《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
份证明书、股东登记表；
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股东登记表；
效证件或证明、股东登记表；
托人亲笔签署的股东授权委托书、股东登记表；
并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或
传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2026 年 06 月 25 日（星期四）17:00 前送
达公司为准）。
（二）登记时间：2026 年 06 月 25 日 17:00 止。
（三）登记地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路 1 号壹连科技五楼证券部办
公室。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳壹连科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳壹连科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳壹连科技股份有限公
司于 2026 年 06 月 26 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
《修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
深圳壹连科技股份有限公司
法定代表人（仅限
股东姓名或名称
法人股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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