证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-046
四川宏达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议通
知于 2026 年 6 月 5 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 6 月 10 日 10:00 在
中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长乔
胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。其中董事张建先生因工作原因，
无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决；公司高管及董事候选人列席了
本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举，经公
司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任
非独立董事的任职资格进行审核，公司董事会提名乔胜俊先生、杜若榕女士、帅
巍先生、王浩先生、刘松先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请
公司股东会选举。上述非独立董事任期 3 年，自股东会审议通过之日起计算。
（简历附后）
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。
上述非独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，采用累积
投票制表决。
（二）审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
根据《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
公司董事会进行换届选举，经公司董事会提名委员会对拟任独立董事的任职资格
进行审核，公司董事会提名刘娅女士、李军先生、张建文先生为公司第十一届董
事会独立董事候选人，并提请公司股东会选举。（简历附后）
其中刘娅女士、张建文先生的独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，
任期 3 年；李军先生于 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，根据《上市公司
独立董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司
第十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 19 日止。
与会董事对本议案进行逐项审议，表决情况如下：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第四次专门会议审议通过。
上述独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会选举，采用累积投
票制表决。
议案（一）（二）具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日
报》上的《关于董事会换届选举的公告》（临 2026-047）。
（三）审议通过了《关于调整合规委员会成员的议案》
为进一步完善公司合规治理体系，强化合规风险管控能力，适配公司经营发
展战略及内部组织架构优化调整需求，结合公司实际情况，董事会同意调整公司
合规委员会成员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于调整依法治企工作领导小组组员的议案》
为进一步推进法治企业建设，防范化解经营法律风险，筑牢企业高质量发展
法治根基，结合公司实际情况，董事会同意调整公司依法治企工作领导小组组员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《关于召开 2026 年
第四次临时股东会的通知》（临 2026-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
附件：第十一届董事会董事候选人简历
四川宏达股份有限公司董事会
附件：第十一届董事会董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
乔胜俊，中国国籍，男，1985 年 5 月出生。现任公司党委书记、董事、董
事长，西藏多龙矿业有限公司董事长。中共党员，研究生学历，正高级工程
师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管
理专业研究生。2002 年 7 月-2004 年 3 月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任
公司射洪涪江三桥，任技术员；2004 年 3 月-2005 年 4 月，就职于四川路桥桥
梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥，任技术员；2005 年 4 月-2008 年 11
月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速 C11 项目部，任科长；
标段，任副总工程师兼工程科长；2009 年 9 月-2010 年 7 月，就职于四川路桥
桥梁工程有限责任公司巴南高速 D9，任总工程师；2010 年 7 月-2012 年 12
月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥，任项目经理；
发部副经理；2015 年 4 月-2019 年 11 月，就职于四川路桥桥梁工程有限责任公
司，任副总经理；2019 年 11 月-2020 年 3 月，就职于四川叙古高速公路开发有
限责任公司，任副总经理(主持工作)；2020 年 3 月-2021 年 3 月，就职于四川叙
古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司，任副总经理(主持
工作)；2021 年 3 月-2022 年 5 月，就职于四川叙古高速公路开发有限责任公
司、川黔高速公路有限责任公司，任总经理；2022 年 5 月-2024 年 9 月，就职
于蜀道投资集团有限责任公司，任土地事务与矿产资源部部长；2024 年 9 月起
任公司董事、董事长；2025 年 4 月起任西藏多龙矿业有限公司董事长。
除上述关系外，乔胜俊先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。乔胜俊先生具备《公司法》《公司
章程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事
的情形。截至目前，乔胜俊先生持有公司股票 96,300 股。
杜若榕，中国国籍，女，1989 年 5 月出生。现任公司党委副书记、董事、
总经理。中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，高级经济
师。2014 年 7 月-2016 年 1 月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投资部；
理；2018 年 12 月-2021 年 1 月，就职于四川省交通投资集团有限责任公司，任
资本运营部投资管理与风控岗；2021 年 1 月-2021 年 8 月，就职于四川省交通
投资集团公司，任投资审批岗；2021 年 8 月-2022 年 7 月，就职于蜀道投资集
团有限责任公司，任资本运营部并购重组岗；2022 年 7 月-2022 年 9 月，就职
于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重组岗；
（资本运营部）副部长；2024 年 3 月-2026 年 5 月，兼任四川天府春晓企业管
理有限公司董事长（法定代表人）；2025 年 3 月-2026 年 5 月，就职于蜀道投
资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长；2025 年 11 月至今，任天
府信托非执行董事；2026 年 5 月起任公司总经理；2026 年 6 月起任公司董事。
除上述关系外，杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司
章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易
所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担
任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有公司股
票。
帅巍，中国国籍，男，1974 年 10 月出生。现任公司党委委员、董事、常
务副总经理。中共党员，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、中国注
册税务师。2011 年 7 月毕业于南开大学 EMBA 专业，获高级管理人员工商管
理硕士学位；2013 年 2 月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务
部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财
务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼
财务部经理。
帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公
司董事和高级管理人员的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管
理人员的情形。截至目前，帅巍先生持有公司股票 42,000 股。
王浩，中国国籍，男，1972 年 10 月出生。现任公司董事、副董事长。中
共党员，大学学历，重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开发利用及环境保
护专业毕业，采矿高级工程师。1993 年 7 月-1996 年 2 月，任四川省清平磷矿
三根杉工区技术员；1996 年 2 月-2001 年 8 月，任四川省清平磷矿三根杉工区
副主任；2001 年 8 月-2002 年 8 月，任四川省清平磷矿安全处副处长；2002 年
长、安全处处长；2010 年 11 月-2017 年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安
全副总监、安全环保处处长、安全环保部主任；2017 年 6 月-2017 年 10 月，任
德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿区生产管理办公室主任；2017 年 10
月-2019 年 5 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监、矿业公司经理；2019
年 5 月-2019 年 8 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2019 年 8
月-2020 年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理、延伸接替项目办
公室主任；2020 年 6 月-2021 年 12 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助
理、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主任；2021 年 12 月-2022 年 2 月，任
德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理、延伸接替项目办公室主
任；2022 年 2 月-2022 年 4 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业
公司经理；2022 年 4 月-2023 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委
员、总工程师、矿业公司经理；2023 年 11 月-2023 年 12 月，任德阳昊华清平
磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师、矿业公司经理；2023 年 12 月-2025
年 3 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、董事、总工程师；2025 年 3
月至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委副书记、董事、总经理；2025 年 1
月起任公司董事、副董事长。
除上述关系外，王浩先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。王浩先生具备《公司法》《公司章
程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的
情形。截至目前，王浩先生持有公司股票 41,000 股。
刘松，中国国籍，男，1986 年 12 月出生。中共党员，研究生学历，四川
农业大学土地资源管理专业毕业。2012 年 7 月-2013 年 7 月，任四川省资阳市
国土资源局土地利用科试用期公务员；2013 年 7 月-2016 年 1 月，任四川省资
阳市国土资源局土地利用科副主任科员（其间 2015 年 1 月-2015 年 12 月，上挂
国家土地督察成都局）；2016 年 1 月-2019 年 8 月，任四川省资阳市国土资源
局法规监察科副科长（其间 2018 年 11 月-2019 年 3 月，下派四川省乐至县童
家镇任党委副书记）；2019 年 8 月-2020 年 4 月，任四川省资阳市自然资源和
规划局法规科副科长；2020 年 4 月-2020 年 6 月，任四川省自然资源厅办公室
四级主任科员；2020 年 6 月-2020 年 7 月，任四川省自然资源厅办公室三级主
任科员；2020 年 7 月-2022 年 2 月，任四川省自然资源厅办公室二级主任科
员；2022 年 2 月- 2022 年 5 月，任四川省自然资源厅办公室一级主任科员；
部副部长；2025 年 3 月至今，任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事
业部副部长。
除上述关系外，刘松先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及
持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。刘松先生具备《公司法》《公司章
程》规定的担任上市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的
情形；截至目前，刘松先生未持有公司股票。
（二）独立董事候选人简历
刘娅，中国国籍，女，1982 年 12 月出生。中共党员，教授，博士研究
生，硕士生导师，四川师范大学商学院副院长、学校工会经审委委员，国际注
册会计师(ACCA)会员。四川省市场学会常务理事、西南地区会计审计学位教育
联盟常务理事、成都市审计学会常务理事、西南财经大学审计与风险防控研究
中心学术专家。2022 年 8 月至今，任藏格矿业股份有限公司（证券代码：
码：301331.SZ）独立董事。
刘娅女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系。刘娅女士具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公
司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，刘娅女士未
持有公司股票。
李军，中国国籍，男，1966 年 2 月出生。博士研究生，现任公司独立董
事，四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得博士学位；1996
年 12 月-2000 年 6 月,任成都科技大学化工系副教授；2000 年 10 月-2001 年 11
月,为东京农工大学访问学者；2000 年 7 月至今，任四川大学化工系教授。2007
年 4 月 10 日，参加上海国家会计学院独立董事任职资格培训并获得独立董事资
格证书。
李军先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系。李军先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公
司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，李军先生未
持有公司股票。
张建文，中国国籍，男，1977 年 8 月出生。中共党员，博士研究生，西南
政法大学民商法学博士专业毕业，教授、博导。2006 年 12 月起就职于西南政
法大学，历任校长办公室（发展规划办公室）副主任、发展规划办公室主任
（正处级）、校长办公室副主任、马克思主义学院党总支书记、发展规划与学
科建设处处长、高等教育研究所所长、双一流建设工作领导小组办公室主任、
教务处处长、本科招生办公室主任、创新创业学院院长、国际教育学院院长、
国际合作与交流处处长（兼）、高等研究院院长、高等教育研究所所长；2024
年 7 月起，为西南政法大学民商法学院专任教师。
张建文先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。张建文先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上
市公司董事的资格，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形；截至目前，张建文
先生未持有公司股票。
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