赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议
赛诺医疗科学技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议 决议
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届董事会第十
八次会议通知于 2026 年 6 月 4 日以书面送达等方式送达各位董事。会议于 2026 年 6 月 10 日
以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为临时会议，由董事长孙箭华先生召
集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《董事会议事规则》等的
规定，会议召开程序合法有效。
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
暨关联交易的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于美国子公司 Nova 向
关联方借款暨关联交易的议案”。董事会同意公司美国子公司 Nova 向公司实际控制人孙箭
华先生控制的 Well Sun Holdings Limited 申请不超过 100 万美元（具体金额以双方最终签署
的协议为准）的借款。该笔借款年利率为 3.5%（参考协议签订时美国联邦基准利率），借款期
限自协议签订后借款实际发放日起计，期限一年，款项到期前，双方可书面约定延长贷款到期
日，资金主要用于满足美国子公司 Nova 在研发、临床及运营等方面的资金需求。并授权公司
管理层办理相关事宜。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
公司实际控制人、董事长孙箭华作为关联董事，回避本议案的表决。
科学技术股份有限公司章程》的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于变更公司类型并修
改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。董事会同意根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国外商投资法》以及《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法
律、法规、规范性文件关于企业类型登记和备案事项的规定，结合公司股东构成的实际情况，
赛诺医疗科学技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议
将公司类型由“股份有限公司（中外合资，上市）”变更为“股份有限公司（其他股份有限公
司，上市）”。此外，董事会同意为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据最
新法律法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东会
授权公司经营管理层办理公司类型变更及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东会议
事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的
议案”。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章
程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛
诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运
作，并结合公司实际情况，对《赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则》《赛诺医
疗科学技术股份有限公司董事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管
理人员薪酬管理办法》等公司治理制度进行修订。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理
制度的议案”。董事会同意根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公
司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司
章程》的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，并结合公司实际情况，对《赛诺
医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司董
事会提名委员会工作细则》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则》
《赛
诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《赛诺医疗科学技术股份有
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限公司董事会秘书工作细则》
《赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度》
《赛诺
医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》等董事会负责解释和修订的公
司治理制度进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
通知的议案”
经与会董事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于召开 2026 年第五次
临时股东会通知的议案”。董事会同意
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
（本页以下无正文）
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