证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2026-031
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：不低于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元（均含本数）
● 回购股份资金来源：自有资金或自筹资金
● 回购股份用途：回购股份将全部用于注销并减少注册资本
● 回购股份价格：不超过人民币 2.09 元/股（含本数）
● 回购股份方式：集中竞价交易方式
● 回购股份期限：股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、
持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均暂无减持计划（通过公司股票期
权激励计划、员工持股计划实施的增减持除外）。如后续有相关减持股份计划，将
按照法律法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事
项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方案的
风险；
清偿债务或者提供相应担保的风险；
依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规
定，基于对山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）未来发展的信心，维护公
司全体股东合法权益，结合公司的财务状况，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞
价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），并编制以集中竞
价交易方式回购公司股份的回购报告书，具体内容如下：
一、 回购方案的审议及实施程序
以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
鉴于本次回购的目的是将股份用于注销并减少注册资本，尚需提交公司股东
会审议。公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。
二、 回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2026/6/11
回购方案实施期限 待股东会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2026/6/9，由董事长吴明武先生提议
预计回购金额 3亿元~6亿元
回购资金来源 其他：自有资金或自筹资金
回购价格上限 2.09元/股
√减少注册资本
□用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 28,708.13万股~14,354.07万股（依照回购价格上限
测算）
回 购股份 占 总股本比 2.28%~4.55%
例
回购证券账户名称 山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886841534
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，结合近期公司
股票二级市场表现，为切实保护公司全体股东的利益，促进公司价值理性回归，结
合公司发展战略和经营及财务状况，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三） 回购股份的方式
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
（四） 回购股份的实施期限
（1）如果回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完
毕，回购期限自该日起提前届满。
（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可
自公司经营管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
次回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（2）中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定的其他情形。
上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购的资金总额不低
于人民币 3 亿元且不超过人民币 6 亿元（均含本数）。按回购资金总额上限 6 亿元、
回购价格上限 2.09 元/股进行测算，预计回购股份数量为 287,081,340 股，约占
公司总股本（截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 6,307,453,306 股，下同）的比
例为 4.55%。按回购资金总额下限 3 亿元、回购股份价格上限 2.09 元/股进行测
算，预计回购股份数量为 143,540,670 股，约占公司总股本的比例为 2.28%。
拟回购资金 6 亿元 拟回购资金 3 亿元
占总股本 占总股本 回购实施
回购用途 拟回购数量 拟回购数量
的比例 的比例 期限
（股） （股）
（%） （%）
股东会审
议通过本
用于减少公司注
册资本
份方案后
若公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定
相应调整回购股份数量。
具体回购资金及回购股份数量以回购期限届满时或回购完毕实际回购的资金
和股份数量为准。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份价格为不超过人民币 2.09 元/股（含本数），未超过董事会通过
本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事
会授权管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营
状况确定。
如公司在回购股份期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票
拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定
相应调整回购股份价格上限。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购资金来源为公司自有或自筹资金。
（八） 预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币 3 亿元（含）和上限人民币 6 亿元（含），回购
价格上限 2.09 元/股进行测算，本次回购股份全部注销并减少注册资本后，公司
股权结构变动如下：
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别 比例 比例
股份数量 比例 股份数量
（% 股份数量（股） （%
（股） （%） （股）
） ）
有限售条件流通股份 0 0 0 0 0 0
无限售条件流通股份 6,307,453,306 100 6,163,912,636 100 6,020,371,966 100
股份总数 6,307,453,306 100 6,163,912,636 100 6,020,371,966 100
注 1：回购前股份总数以 2026 年 3 月 31 日公司总股本为准。以上测算数据仅供参
考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。
注 2：因《关于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》
尚需股东会审议，本次注销后股份总数未将上述事项注销股份 101,995,200 股计
算在内。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于终止 2025 年员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》 （公告编号：
临 2026-032）
（九） 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、
未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截 至 2026 年 3 月 31 日 ， 公 司 总 资 产 为 5,157,283.41 万 元 ， 总 负 债 为
金为 479,290.74 万元，资产负债率为 70.92%。若此次回购股份资金上限 60,000
万元全部使用完毕，根据 2026 年 3 月 31 日的财务数据测算，回购股份耗用的资
金约占公司总资产的 1.16%，约占归属于上市公司股东的净资产的 4.06%。
根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况，公司认为本次实施回购不会
对公司经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生
重大影响。
本次回购有利于公司的价值体现，维护公司在资本市场的形象，增强投资者对
公司的信心。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权分布
情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。
（十） 上市公司董高、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做出回购
股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与
他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减
持计划
经自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董
事会作出回购股份决议前 6 个月内未买卖本公司股份，不存在单独或者与他人联
合进行内幕交易及市场操纵的情况。截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在回购期间暂无明
确增减持计划（通过公司股票期权激励计划、员工持股计划实施的增减持除外），
若后续有增减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
回购期间，公司 2022 年核心员工持股计划将以法律法规允许的方式择机出售
或非交易过户至各持有人证券账户。公司董事、高级管理人员、实际控制人作为相
应的员工持股计划持有人可能会存在持股变动的情形。2026 年股票期权激励计划
可能存在行权期激励对象行使其所拥有的股票期权的行为，公司董事、高级管理人
员作为激励对象可能会存在持股变动的情形。
（十一） 上市公司向董高、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上
的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在未来
将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定
进行披露及执行，敬请投资者注意投资风险。
（十二） 提议人提议回购的相关情况
公司于 2026 年 6 月 9 日收到董事长吴明武先生提交的《关于提议山鹰国际控
股 股 份 公 司 回 购 公 司 股 份 的 函 》， 具 体 详 见 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长提议回购公司股份的提示性公告》
（公告
编号：临 2026-029）
（十三） 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前
幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划
提议人：公司董事长吴明武先生
提议时间：2026 年 6 月 9 日
提议回购股份的理由：为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提
升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司董事长吴明武先生提议公司通过集
中竞价交易方式回购部分公司股份。
提议人吴明武先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。不存
在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，吴明武先生在回购期间暂
无增减持公司股份的计划。若后续有相关增减持计划，其将按照法律法规、规范性
文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。
（十四） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。公司将在回购完成后，对本次
已回购的股份按照相关规定办理注销和减少注册资本事宜。
（十五） 公司防范侵害债权人利益的相关安排
公司将按照相关法律法规的规定在股东会作出回购股份注销的决议后，就因
回购股份最终实施将可能导致的减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程
序及信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十六） 办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提
请股东会在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，授权公司董事会及其授权人
士办理本次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
关法律、法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会及其
授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
制定及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数
量等与本次回购有关的各项事宜；
本次回购股份的相关事宜（如需）
；
登记等事宜；
购方案；
上述授权自股东会审议通过本次股份回购方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止有效。
三、 回购预案的不确定性风险
险；
状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案
的事项发生时，则存在本次回购方案无法顺利实施、或根据规则变更或终止回购方
案的风险；
提前清偿债务或者提供相应担保的风险；
四、 其他事项说明
（一）前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东持股情况
关于公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2026 年 6 月 10 日）
登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股数量、占股本总数比例
情况，届时请查看公司于回购报告书披露后 5 个交易日内在指定信息披露媒体披
露的《山鹰国际控股股份公司关于前十大股东持股情况的公告》。
（二）回购账户开立情况
根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立了股份回购专用证券账户，专用证券账户情况如下：
持有人名称：山鹰国际控股股份公司回购专用证券账户
证券账户号码：B886841534
回购专用证券账户仅用于回购公司股份。
（三）信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回购
股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
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