中化国际（控股）股份有限公司
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以
发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有
限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
为保护投资者合法利益，维护证券市场正常秩序，按照《证券法》《上市公
司信息披露管理办法》
《重组管理办法》
《上市公司监管指引第 5 号——上市公司
内幕信息知情人登记管理制度》等相关文件的规定，上市公司已结合公司实际情
况，制定《中化国际（控股）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，明确了
内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息的登记备案管理、内幕信息知情人
的保密责任及责任追究等相关事项。
上市公司在筹划及操作本次交易事宜过程中，严格按照中国证监会及上海证
券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，严格限定相关信息的知悉范围，
具体情况如下：
一、在公告本次交易预案前的历次磋商中，公司与交易对方均采取了严格的
保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记；
二、严令参与上市公司本次交易决策的相关人员及其他知情人员做好信息保
密工作，未经允许不得向无关人员泄漏本次交易信息；
三、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等相关规定，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知
情人及筹划过程，编制《交易进程备忘录》。
四、上市公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务与责任，在内幕
信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他
人买卖公司股票。
综上所述，公司已采取了必要且充分的保密措施，严格执行法律、法规及中
国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，限定相关敏感信息的知悉范围，
及时签订保密协议，做好了本次交易信息的管理和保密工作。公司已切实履行了
本次交易信息在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相
关信息的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司关于本次交易采取的保密措
施及保密制度的说明》之盖章页）
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