证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2026-043
中化国际（控股）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年6月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：北京西城金茂中心 18 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关法律法规的议案
议案
购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要
的议案
的议案
之补充协议一》的议案
之补充协议二》的议案
组上市的议案
办法》第十一条、第四十三条、四十四条规定的
议案
上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
第四条规定的议案
市公司重大资产重组情形的议案
办法》第十一条规定的议案
况的议案
的议案
案
提交法律文件有效性的议案
（2026—2028 年）的议案
和资产评估报告的议案
性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公
允性的议案
议案
相关事宜的议案
的议案
工具的议案
和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第十七次会议、
第十届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司刊登于指定信息披露媒体
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告
应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司、北京中化金桥企业管
理有限公司、中化资产管理有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600500 中化国际 2026/6/22
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
办公室办理登记手续；
托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件 1）办理登
记手续；
法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；
司董事会办公室登记。
室
六、 其他事项
际广场 12层 邮政编码：200125
携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中化国际（控股）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 26 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
暨关联交易符合相关法律法
规的议案
暨关联交易方案的议案
地点
价格
有限公司发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
股份购买资产协议的议案
股份购买资产协议之补充协
议一》的议案
股份购买资产协议之补充协
议二》的议案
产重组且不构成重组上市的
议案
的议案
重大资产重组管理办法》第十
一条、第四十三条、四十四条
规定的议案
监管指引第 9 号—上市公司
筹划和实施重大资产重组的
监管要求》第四条规定的议案
在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案
证券发行注册管理办法》第十
一条规定的议案
司股票价格波动情况的议案
买、出售资产情况的议案
施及保密制度的议案
的完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案
回报规划（2026—2028 年）
的议案
报告、备考审阅报告和资产评
估报告的议案
假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性及评估定
价的公允性的议案
及采取填补措施的议案
机构的议案
全权办理本次交易相关事宜
的议案
范同业竞争承诺函的议案
金融企业债务融资工具的议
案
股份有限公司董事和高级管
理人员薪酬管理办法》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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