证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2026-031
灵康药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。本次股东会的召开合法、有效。上海东方华银律师事务所律师出席了本次
会议，并就股东会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
吕军先生、财务总监张俊珂先生等高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 310,540,028 99.9480 121,300 0.0390 40,036 0.0130
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 310,519,228 99.9413 152,936 0.0492 29,200 0.0095
供相应担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 310,405,928 99.9049 255,436 0.0822 40,000 0.0129
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 24,292,088 99.2221 133,336 0.5446 57,100 0.2333
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 310,505,328 99.9369 138,936 0.0447 57,100 0.0184
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 310,502,628 99.9360 127,136 0.0409 71,600 0.0231
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2025 年度董事
会工作报告
公司 2025 年度利润
分配预案
关于公司及全资子公
司 向 银 行 申 请 2026
提供相应担保事项的
议案
关于 2026 年度公司
董事薪酬方案及 2025
年度薪酬确认的议案
关于制定《董事、高
制度》的议案
关于提请股东会授权
董事会办理以简易程
序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案均为普通议案，已经出席本次股东会的股东（包括股
东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：吴婧、何心琳
(二) 律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序
等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议通
过的各项决议均合法有效。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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