证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2026-024
金石资源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日
(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区展览东路 150 号杭州中心 A 幢 24 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 51.8427
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
英、王成良以视频通讯方式列席本次会议；
徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本
次股东会，其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 430,050,503 98.8085 5,115,333 1.1753 70,260 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 430,051,303 98.8087 5,115,233 1.1752 69,560 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 430,091,303 98.8179 5,070,833 1.1650 73,960 0.0171
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 429,964,763 98.7888 5,200,473 1.1948 70,860 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 429,898,948 98.7737 5,264,388 1.2095 72,760 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 430,016,063 98.8006 5,157,973 1.1850 62,060 0.0144
其 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 55,532,495 91.7512 4,929,573 8.1446 62,960 0.1042
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 430,066,603 98.8122 5,107,133 1.1734 62,360 0.0144
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 430,129,263 98.8266 5,044,073 1.1589 62,760 0.0145
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 426,902,383 98.0852 8,273,753 1.9009 59,960 0.0139
薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 429,932,463 98.7814 5,242,873 1.2046 60,760 0.0140
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
年度利润分配预
案暨 2026 年中 期
分红规划的议案》
综合授信额度的 53,051,462 90.8592 5,264,388 9.0161 72,760 0.1247
议案》
构的议案》
年度董事及高级
管理人员（董事兼
任）薪酬及其 2026
年度薪酬方案的
议案》
（ 2026 年 -2028
年）股东分红回报
规划》
章程>并办理工商 53,281,777 91.2537 5,044,073 8.6387 62,760 0.1076
变更登记的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权的三分之二以上通过；
王福良、王成良、宋英、应黎明、程惠芳回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明、桑何凌
(二) 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司
本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符
合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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