证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2026-035
陕西天润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-036）。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）
的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
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