证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2026-054
宁波江丰电子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三十六次会议的会议通知于 2026 年 6 月 8 日通过电子邮件等方式送达至各位董
事，通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
召开。
事 2 人，董事长边逸军先生、董事姚舜先生、钱红兵先生、吴祖亮先生，以及独
立董事费维栋先生、张杰女士和刘秀女士以通讯方式参会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为公司全资子公司哈尔滨江丰电子材料有限公司（以下简
称“哈尔滨江丰”）拟向公司关联方哈尔滨同创普润集团有限公司购买设备，交
易金额为人民币 4,542.93 万元（不含增值税），上述交易有利于保障哈尔滨江丰
日常生产经营，满足哈尔滨江丰业务拓展和产能扩充需要。本次关联交易价格经
双方友好协商以资产评估价格确定，交易价格公允。本次交易公平、公正，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。在董事会审议此议案时，关联董事边逸军先
生、姚舜先生、钱红兵先生、于泳群女士已回避表决。因此，董事会同意公司全
资子公司购买设备暨关联交易事项。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司全资子公司购买设备暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票，获参与表
决的董事全票通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
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