证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2026-048
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会
议（以下简称“会议”）于 2026 年 6 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场
结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026 年
董事林慧女士、吴培祥先生、周文斌先生、独立董事高江伟先生、沈海苹女士、
滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请变更公
司实际控制人自愿性股份限售承诺的议案》，关联董事陈宜文先生、林慧女士
已回避表决
经审议，董事会认为：公司实际控制人陈宜文、林慧夫妇申请变更承诺事项
符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次承
诺变更事项有利于积极推动和加快控制权转让交易的顺利实施，有利于提升上市
公司的持续经营能力，优化公司治理结构，符合公司全体股东的长远利益，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意本次变更承诺事
项并提交股东会审议，股东会表决该议案时，关联股东应回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次
临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申
请变更公司实际控制人自愿性股份限售承诺的公告》。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第三次临时股东会的议案》
公司董事会提议于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第
三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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