第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2026-025
荣科科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式发送给各位董事。
规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事及高级管理人员薪酬绩效
管理制度》。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第三次会
议审议并取得了明确同意的意见。
全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会进行审议。
第六届董事会第十一次会议决议公告
公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网、《证券时报》披露的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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