证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2026-029
债券代码：123250 债券简称：嘉益转债
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一）回购方案的主要内容
和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规
及规范性文件的相关要求，浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）拟通过集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下简称“本次回
购”或“回购股份”），回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计
划。
票。
行股份回购。
占公司目前总股本的 0.90%；按回购总金额下限人民币 4,000 万元和回购股份价
格上限测算，预计可回购股份数量约为 658,003 股，约占公司目前总股本的
币 8,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际
使用的资金总额为准。
（二）相关股东是否存在减持计划
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人（回购股份提议人）及其
一致行动人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月均无明确减持计划。
若上述股东未来拟实施减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及
时履行信息披露义务。
（三）开立回购专用账户的情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券
账户，该账户仅用于回购公司股份。
（四）相关风险提示
而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者
部分实施的风险；
项，或生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事
会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，而导致
回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更/终止的风险；
事会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部
授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，在回购方案实施过程中出现
前述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施。公司
将在回购期限内，根据公司市场情况择机实施。本次回购股份不会对公司的经营
及财务状况、未来发展产生重大影响，亦不会影响公司的上市地位。敬请投资者
注意投资风险。
一、回购股份方案
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司长期投资价值的高度认可，为
充分维护公司和投资者利益，稳定投资者预期，增强市场信心，在综合考虑公司
财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式以自有资
金和自筹资金回购公司部分股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。
公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全
部用于上述用途，未使用的部分将履行相关程序予以注销。
（二）本次回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件：
（三）拟回购股份的方式、价格区间
式进行股份回购。
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，即不超过人民币 60.79 元/股。若
公司在回购期内发生派息、送股、公积金转增股本、可转债转股等除权除息事项
的，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应
调整回购价格上限并及时披露。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
购的资金总额
目前尚未明确股权激励计划或员工持股计划方案，未来将在适宜时机严格按照法
律法规以及《公司章程》等有关规定，遵循公平、公正的市场原则，合理、公允、
公平的设置股权激励计划或员工持股计划方案的具体内容。公司如在股份回购完
成之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未
使用的部分将履行相关程序予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案
按调整后的政策实行。
万元和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,316,005 股，约占公
司目前总股本的 0.90%；按回购总金额下限人民币 4,000 万元和回购股份价格上
限测算，预计可回购股份数量约为 658,003 股，约占公司目前总股本的 0.45%。
具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。若
公司在回购股份期间实施了送股、资本公积金转增股本、配股、可转债转股等其
他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
币 8,000 万元（含）。具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际
使用的资金总额为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
个月内。如果在回购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案即实
施完毕：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施
完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满；
（3）在回购期限内，公司回购资金使用金额达到最低限额，则本次回购方
案可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满。
公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施。
上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定
的最长期限。若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅
限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
在本次回购期限内，若相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件对公司
不得回购股份期间的规定发生变化，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要
求相应调整不得回购的期间。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
元/股进行测算，预计回购股份数量为 658,003 股（取整）。假设本次回购股份将
全部用于股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 9,698,887 6.65 10,356,890 7.10
二、无限售条件流通股 136,107,375 93.35 135,449,372 92.90
三、总股本 145,806,262 100.00 145,806,262 100.00
元/股进行测算，预计回购股份数量为 1,316,005 股（取整）。假设本次回购股份
将全部用于股权激励计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
本次回购前 本次回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股/非流通股 9,698,887 6.65 11,014,892 7.55
二、无限售条件流通股 136,107,375 93.35 134,791,370 92.45
三、总股本 145,806,262 100.00 145,806,262 100.00
注：上述数据暂未考虑其他因素影响且以四舍五入测算数据，仅供参考。具体回购股份
的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购后的股本结构情况
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产为 262,317.39 万元，归属
于上市公司股东的净资产为 185,318.72 万元，流动资产为 154,698.38 万元。若回
购资金总额上限 8,000 万元全部使用完毕，按公司截至 2026 年 3 月 31 日财务数
据测算，回购资金总额占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产
的比例分别为 3.05%、4.32%及 5.17%。
本次回购股份不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公
司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。如前所述，回购股份实施后，公司
的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变
化。
全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责地维
护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经
营能力。
（九）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人
在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独
或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减
持计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
未来三个月、未来六个月的减持计划
公司于 2026 年 1 月 5 日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事兼高级管理人
员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2026-002），公司董事兼高级管理人
员顾代华、胡灵慧于 2025 年 12 月 31 日以集中竞价交易方式卖出公司股票
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。除此之外，公司其他董事、高
级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人无买卖公司股份的情况。
（公告编号：2026-026），戚兴华先生之一致行动人浙江嘉韶云华投资管理有限
公司拟在增持公司股份计划公告披露之日起 6 个月内以其自有或自筹资金通过
集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 4,000 万元且不超过 8,000
万元。该行为符合相关法律法规，与本次回购方案无利益冲突，不存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。除上述已披露的增减持计划外，公司
实际控制人、5%以上股东及公司董事、高级管理人员在回购期间暂无明确的增
减持计划。若未来拟实施增减持计划，公司将按照相关法律法规的规定和要求及
时履行信息披露义务。
截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人、持股 5%以上股东未来三个月、六个月的减持计划。若前述主体有相关减持
股份计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十）本次回购股份方案提议人的基本情况及提议时间、提议理由，提议
人及其一致行动人在提议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或
者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持
计划
提议浙江嘉益保温科技股份有限公司回购公司部分股份的函》，基于对公司未来
发展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，
同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期稳健发
展，公司董事长、实际控制人戚兴华先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部
分公司股份，回购的股份将用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。提议人
戚兴华先生及其一致行动人在提议前六个月内不存在买卖公司股份的情况，不存
在单独或者与他人联合进行内幕交易或操纵市场的行为。
（公告编号：2026-026），戚兴华先生之一致行动人浙江嘉韶云华投资管理有限
公司拟在增持公司股份计划公告披露之日起 6 个月内以其自有或自筹资金通过
集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 4,000 万元且不超过 8,000
万元。除上述已披露的增减持计划外，在回购期间，戚兴华先生及其一致行动人
尚无其他增减持计划。如未来拟实施增减持计划，公司将按照相关法律法规的规
定和要求及时履行信息披露义务。
（十一）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
益的相关安排
本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，公司董事会将根
据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若未能在股份回购完成之后根据
相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让的部分股份将依法予以注销。
公司届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务，依照《公司法》等有关规
定，就注销股份及减少注册资本事宜履行决策、通知债权人等法律程序及披露义
务，充分保障债权人的合法权益。
二、办理本次股份回购事宜的相关授权
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价
交易方式回购公司部分股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和《公司章程》
等相关规定，本次回购公司股份事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决
议通过，无需提交公司股东会审议。
为了具体实施公司本次回购股份事项，公司董事会授权公司管理层全权办理
回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
具体方案，在回购期内择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数
量、方式等；
的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，根据相关
法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，调整股份回购的具体
实施方案并继续办理回购股份相关事宜；
但为本次股份回购所必需的事项。
上述授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
三、本次回购股份的审议程序
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价
交易方式回购公司部分股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。具体内
容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价
交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2026-028）。
四、回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了
回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
五、回购股份的资金筹措到位情况
根据公司货币资金储备及资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回
购计划及时到位。
六、回购期间的信息披露安排
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
并在定期报告中披露回购进展情况：
（一）首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
（二）回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，将在事实发生之日
起三个交易日内予以披露；
（三）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况；
（四）如在回购方案规定的回购实施期限过半时，仍未实施回购方案的，公
司董事会将公告未能实施回购的原因和后续回购安排；
（五）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，公司将停止回购行为，并
在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
七、回购方案的风险提示
（一）本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，
进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；
（二）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素
影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或
者部分实施的风险；
（三）本次回购事项存在因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大
事项，或生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董
事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等，而导
致回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更/终止的风险；
（四）本次回购股份可能存在因股权激励计划或者员工持股计划未能经公司
董事会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全
部授出的风险，如出现上述无法授出的情形，存在已回购未授出股份被注销的风
险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并将根据回购事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）第三届董事会第二十二次会议决议；
（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券账户开户办
理确认单》。
特此公告。
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