证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2026-024
北京超图软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞
价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。
币 6,000 万元（含本数，下同）。
万元、回购价格上限 16 元/股进行测算，预计回购股份为 250 万股，约占公司目
前总股本的 0.51%；按回购资金总额上限人民币 6,000 万元、回购价格上限 16
元/股进行测算，预计回购股份为 375 万股，约占公司目前总股本的 0.76%。
若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权
除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占
公司总股本的比例等指标亦相应调整。
个月内。
购期间尚无减持公司股份的计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人及其一致行动人、持股 5%以上股东未来三个月、未来六个月无减持计划。
若上述股东未来拟实施减持计划，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及
时履行信息披露义务。
券账户。
（1）若回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，将导致本次回购
方案无法顺利实施或者部分实施等不确定性风险；
（2）本次回购事项存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，
或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他因素导
致公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件
等而无法实施的风险；
（3）本次回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，可能存在因员工持股
计划及/或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、员工持股
计划参与对象及/或激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在有效期内
授出或未能全部授出而被注销的风险；
（4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风
险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
《上市公司股份回购规则》
号--回购股份》
（以下简称“
《回购指引》”）等法律、法规和规范性文件及《北京
超图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于
股份方案的议案》，具体情况如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购方案的目的
基于对公司内在价值的高度认可和未来发展前景的坚定信心，同时为了增强
投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，助力公司
的长远发展，根据当前资本市场的实际情况，充分考虑公司的财务状况、经营情
况和发展战略等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股
份。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《回购指引》
第十条规定的相关条件：
（三）拟回购股份的方式、价格区间
公司通过集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份的价格上限为不超过人民币 16 元/股，该回购价格上限不高于
董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。
具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、
公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转
增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回
购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例等指标亦相应调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
本次回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。若公司未能在股
份回购完成后三年内用于上述用途，未使用部分将予以注销。如国家对相关政策
做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
回购资金总额不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元，具体以
回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
按回购价格上限和回购总金额上下限计算，预计回购股份数量为 250 万股至
满时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，
回购期限可予以顺延，顺延后的回购期限不得超出中国证监会及深圳证券交易所
规定的最长期限，公司将在股票复牌后对本次回购方案是否顺延实施及时披露。
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额（差额资金不足以
回购 1 手股份），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅
限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
若回购股份全部用于员工持股计划及/或股权激励并全部锁定，预计回购后
公司股本结构变化情况如下：
本次回购完成后
股份性质 本次回购前
按预计回购数量下限 按预计回购数量上限
股份数量 占总股 股份数量 占总股 股份数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例 （股） 本比例
限售条件流通股/
非流通股
无限售条件流通股 445,052,653 90.32% 442,552,653 89.81% 441,302,653 89.56%
总股本 492,766,617 100% 492,766,617 100 % 492,766,617 100%
注：（1）本次回购前公司总股本为 492,766,617 股，未扣除公司回购专用证券账户中的股份。
（2）上述变动情况为截至本公告披露日的测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以
回购期满时实际回购的股份数量为准。合计数的尾差为四舍五入所致。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购
股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2026 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资产 378,431.22 万元、归属于
上市公司股东的净资产 263,825.32 万元、流动资产 246,794.50 万元。假设以本
次回购资金总额的上限不超过人民币 6,000 万元计算，本次回购资金占公司总资
产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为 1.59%、2.27%、2.43%。
综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展规划，公司使用资金总额不低
于人民币 4,000 万元且不超过人民币 6,000 万元的自有资金实施股份回购，不会
对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。
回购完成后，公司的股权结构不会出现重大变化，不会导致公司控制权发生
变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将勤勉尽责，维护公司利益及股
东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营
能力。
（九）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在
董事会作出回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况，是否存在单独或者与
他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以
上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划
经公司自查，公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其一
致行动人在董事会做出股份回购决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，
也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
截至本公告披露日，公司未收到公司董事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人及其一致行动人以及持股 5%以上股东回购期间及未来三个月、未来六个
月明确的减持计划。前述主体若未来实施股份减持计划，公司将按相关规定及时
履行信息披露义务。
后续，若公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人
在回购期间提出增减持计划，或公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其一致行动人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月提出减持计划，
其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份增减持行为并及时履行信息披露义
务。
（十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的
相关安排
本次回购股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。公司董事会将根据
证券市场变化确定实际实施进度，若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定
的期限内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。若发生注销所
回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等有关法律法规的规定及时履行相
关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法
权益。
（十一）对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项在董事会审批权
限范围内，无须提交股东会审议。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会
授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原
则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
本次回购股份的具体方案，包括根据实际情况择机回购股份，确定具体的回购时
间、价格和数量等；并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重
新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际
情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；
成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
上述授权自公司本次董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
二、回购方案的审议程序
司股份方案的议案》，且出席本次董事会董事人数超过三分之二。公司本次回购
的股份用于员工持股计划及/或股权激励，根据相关法律、法规及《公司章程》
规定，本次回购股份方案属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
三、回购方案的风险提示
案无法顺利实施或者部分实施等不确定性风险；
公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他因素导致
公司董事会决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等
而无法实施的风险；
划及/或股权激励未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、员工持股计
划参与对象及/或激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在有效期内授
出或未能全部授出而被注销的风险；
期限内根据市场情况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更、终止的风险。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
四、备查文件
特此公告。
北京超图软件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
