国浩律师（杭州）事务所
关 于
金华春光橡塑科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
法律意见书
地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008
Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China
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二〇二六年六月
法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
目 录
法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
释 义
除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
金华春光橡塑科技股份有限公司本次向特定对象发行不超过
本次发行、本次向
指 40,557,015 股（含本数）A 股股票并在上海证券交易所主板上市
特定对象发行
交易的行为
发行人、春光科技、 金华春光橡塑科技股份有限公司，曾用名“金华市春光橡塑软管
指
公司 有限公司”，系本次发行的主体
报告期 指 2023 年度、2024 年度及 2025 年度
申报基准日 指 2025 年 12 月 31 日
春光有限 指 金华市春光橡塑软管有限公司，系发行人前身
春光控股 指 浙江春光控股有限公司，系发行人之控股股东
凯弘投资 指 金华市凯弘投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
毅宁投资 指 金华市毅宁投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
苏州凯弘 指 苏州凯弘橡塑有限公司，系发行人全资子公司
苏州尚腾 指 苏州尚腾科技制造有限公司，系发行人全资子公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中信建投、保荐机 中信建投证券股份有限公司，系发行人本次发行提供保荐和承销
指
构、主承销商 服务的机构
天健会计师事务所（特殊普通合伙），系发行人本次发行的审计
天健会计师 指
机构
本所 指 国浩律师（杭州）事务所，系发行人本次发行的律师事务所
本所律师 指 本所为发行人本次发行指派的经办律师
《国浩律师（杭州）事务所关于金华春光橡塑科技股份有限公司
《律师工作报告》 指
向特定对象发行股票之律师工作报告》
《法律意见书》、本 《国浩律师（杭州）事务所关于金华春光橡塑科技股份有限公司
指
法律意见书 向特定对象发行股票之法律意见书》
《金华春光橡塑科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集
《募集说明书》 指
说明书》
《公司章程》 指 发行人现行有效的《金华春光橡塑科技股份有限公司章程》
指 天健会计师出具的天健审〔2026〕10323 号《审计报告》
告》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
当时有效之《公司
指 相关法律行为发生时适用的《中华人民共和国公司法》
法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
《证券期货法律适
指 第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意
用意见第 18 号》
见——证券期货法律适用意见第 18 号》
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《审核规则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元 指 人民币元、万元
注：本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异（如有），均
系计算中四舍五入造成。
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国浩律师（杭州）事务所
关于金华春光橡塑科技股份有限公司
向特定对象发行股票之
法律意见书
致：金华春光橡塑科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，担任贵
公司申请向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》
《注册管理办法》《上市规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报
规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法律法规
和中国证监会、上交所的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
第一部分 引 言
一、律师事务所及律师简介
（一）律师事务所简介
国浩律师（杭州）事务所，系国浩律师事务所成员之一，于 2001 年经浙江
省司法厅核准成立的合伙制律师事务所，持有浙江省司法厅颁发的《律师事务所
执业许可证》（统一社会信用代码：31330000727193384W），注册地为杭州市上
城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼，主营业务范围包括：证券、公司投
资、企业并购、基础设施建设、诉讼和仲裁等法律服务。本所现有证券执业律师
国浩律师（杭州）事务所提供的法律服务包括：
司或承销商律师，出具法律意见书及律师工作报告；
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务；
燃气、城市公交等市政公用事业）提供法律服务；
信托及委托贷款、融资租赁、票据等纠纷的诉讼、仲裁和非诉讼调解；
（二）签字律师及联系方式
本次签字律师为杨钊律师、周正杰律师、王正律师，三位律师执业以来均无
违法违规记录，签字律师的联系方式为：办公电话：0571－85775888，传真：0571
－85775643，地址：浙江省杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩
律师楼。
二、出具法律意见所涉及的主要工作过程
（一）本所律师于 2025 年 11 月与发行人就本次发行提供法律服务事宜进行
沟通，后接受发行人的聘请正式担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。本所
律师主要参与了发行人本次发行的法律审查工作。
（二）本所律师参加了发行人历次中介机构协调会，并就本次发行的主要问
题进行了讨论。本所律师专程赴发行人所在地进行现场工作，调查了发行人的资
产状况、业务经营情况，查阅了发行人、发行人主要股东及其他关联方的工商档
案材料或身份证明材料，查阅了发行人公司章程、股东会议事规则、董事会议事
规则、监事会议事规则，查阅了发行人报告期历次股东（大）会、董事会、监事
会会议通知、会议记录和会议决议等文件，查阅了发行人设立时的验资报告、审
计报告、财务报表，与发行人聘请的本次发行的保荐机构和审计机构、发行人的
董事、监事、高级管理人员等进行了充分的沟通，并认真阅读了发行人本次发行
的申请文件。
（三）在尽职调查工作中，本所律师向发行人提出了其应向本所律师提供的
资料清单，并得到了发行人依据该等清单提供的资料、文件和对有关问题的说明，
该等资料、文件和说明在经本所律师核查后，构成本所律师出具《法律意见书》
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和《律师工作报告》的基础。本所律师还就发行人本次发行所涉及的有关问题向
发行人有关人员作了询问并进行了必要的讨论，或者通过向相关政府部门征询取
得相关部门出具的证明文件。此外，对于本所律师认为对本次发行至关重要而又
缺少资料支持的问题，本所律师向发行人以及有关人员发出了调查表，并取得了
发行人及相关人员对有关事实和法律问题的确认。
在索取资料、确认事实和问题的过程中，本所律师特别提示发行人及相关人
员，其在承诺函中所作出的任何承诺、确认的事项及提供的信息将被本所律师所
信赖，其须对其承诺或确认之事项及提供的信息的真实性、准确性及完整性承担
责任。发行人及相关人员所出具、本所律师所得到的证言、承诺及确认函亦构成
本所律师出具《法律意见书》和《律师工作报告》的支持性材料。
（四）本所律师本次提供证券法律服务的工作时间约为 2,000 个工作小时。
三、律师应当声明的事项
本所律师依据《法律意见书》和《律师工作报告》出具日以前已发生或存在
的事实和我国现行法律法规及中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如
下：
（一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及《法律意见书》
和《律师工作报告》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证《法律意见书》
和《律师工作报告》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、
准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所同意发行人部分或全部在本次发行申报材料中自行引用或按中国
证监会、上交所核查要求引用《法律意见书》和《律师工作报告》的内容，但发
行人作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
（三）本所律师仅就发行人本次发行的合法性及相关法律问题发表意见，不
对发行人参与本次发行所涉及的会计、审计、资产评估等专业事项发表任何意见，
本所在《法律意见书》和《律师工作报告》中对有关会计报表、审计和资产评估
报告中某些数据或结论的引用，除本所律师明确表示意见的以外，并不意味着本
所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或者默示的保证，对于这些
文件内容，本所律师并不具备核查和作出评价的适当资格。
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（四）本所律师未授权任何单位和个人对本法律意见书作任何解释或说明。
（五）本法律意见书仅作为发行人本次发行之目的使用，未经本所事先书面
同意，不得用作其他目的。
（六）本所同意将本法律意见书作为发行人发行的申报文件之一，随同其他
申报文件提呈中国证监会、上交所审查。
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第二部分 正 文
一、本次发行的批准和授权
（一）发行人董事会、股东会对本次发行的批准
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年
度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施以及相关主体出具承诺的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况
报告的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A
股股票相关事宜的议案》《关于未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规
划的议案》《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》等与本次发
行相关的议案，并提请召开股东会审议上述事项。前述议案已经发行人独立董事
专门会议审议通过。
过前述董事会提请股东会审议的与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的具体方案
根据发行人 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于公司 2025 年度向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》，发行人本次发行的具体方案如下：
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式进行，公司将在获得上交所审
核通过以及中国证监会关于本次发行同意注册文件的有效期内选择适当时机实
施。
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本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价
基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%。
若国家法律、法规对向特定对象发行的发行价格和定价原则有新的规定，公
司将按新的规定进行调整。
本次发行的最终发行价格将由股东会授权董事会在通过上交所审核并经中
国证监会同意注册后，按照中国证监会和上交所相关规定，根据竞价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派发现金股利、
送股或资本公积转增股本等事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转
增股本数，P1 为调整后发行价格。
本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，按目前
股本测算，本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 40,557,015 股（含本数），
具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=
募集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、
资本公积金转增股本等导致公司股本总额变化的事项，上述发行数量上限应做相
应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权
范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发
行的保荐人（主承销商）协商确定。
为进一步保证公司控制权的稳定，在本次发行通过上交所审核并经中国证监
会同意注册后，公司在报送发行方案时，将根据具体情况以及中国证监会的有关
要求，针对参与竞价的对象限定单一认购对象（包括其关联方）认购股份数量（比
例）的上限，并限定单一认购对象（包括其关联方）本次认购股份数量加上其认
购时已持有的公司股份数量（比例）后的股份数量（比例）的上限。
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本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者。本次发行
对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自
然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；
信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东会授权董事会在通过上交所审核并经中国证监会同意
注册后，按照中国证监会、上交所相关规定及本次发行预案所规定的条件，根据
竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特
定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
所有发行对象均以现金方式、以相同价格认购本次向特定对象发行股票的股
份。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 77,633.49 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金额
苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品
合 计 103,394.71 77,633.49
若本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于投资项目的募集资金
拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东会的授权，
根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适
当调整。
本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。
募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之
日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
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本次向特定对象发行股票完成后至限售期满之日止，发行对象由于本公司送
红股或资本公积转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述限售安排。
若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的限售期有新的规定，公司将
按新的规定进行调整。
本次向特定对象发行的股票将在上交所主板上市交易。
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老
股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为股东会审议通过之日起十二个
月。若国家法律法规对向特定对象发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应
调整。
经本所律师核查，发行人本次发行已经第四届董事会第二次会议和 2025 年
第五次临时股东会审议通过，该等董事会及股东会会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律法规及《公司章程》的规定，
会议所通过的决议内容合法、有效，本次发行尚需获得上交所的审核同意并报经
中国证监会履行发行注册程序后方能实施。
（三）发行人股东会对本次发行的授权
发行人 2025 年第五次临时股东会就本次发行相关事宜对董事会作出了如下
授权：
股票方案，在股东会决议范围内，根据具体情况确定和实施本次发行的具体方案，
包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金规模、发行起止日期、发行价格、
发行对象的选择、具体认购办法、认购比例，以及与发行对象签署相关协议或补
充协议等与本次发行有关的所有事宜；
据有关法律法规和股东会决议，制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与
本次发行相关的所有协议和文件，包括但不限于保荐协议、承销协议、其他中介
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机构聘用协议等；
化、有关监管部门对本次发行申请的审核意见及证券市场变化等情形，对本次发
行具体方案（包括但不限于确定本次发行的定价基准日、发行数量区间、发行对
象、发行价格以及调整募集资金总额上限）及本次发行的申请文件、配套文件作
出补充、修订和调整（有关法律法规及公司章程规定须由股东会决定的事项外）；
难以实施的情形，或虽可实施但将给公司整体利益带来重大不利影响之情形时，
可酌情决定延期、中止或终止实施本次发行事宜；
本次发行股票募集资金投资项目运作过程中的相关文件和协议；
情况及项目进展情况，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议
范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定、上市等相
关事宜；
办理公司注册资本变更、修改公司章程相应条款以及办理工商变更登记等事宜；
外，授权董事会及其授权人士办理其他与向特定对象发行股票相关的具体事宜，
包括但不限于修改、补充、签署与向特定对象发行股票有关的一切协议和文件；
有关的一切事宜；
本授权的有效期为公司股东会审议通过该议案之日起 12 个月内。
经本所律师核查，发行人股东会授权董事会办理本次发行具体事宜的内容符
合《公司法》《注册管理办法》及《公司章程》的规定，授权程序和授权范围合
法、有效。
综上所述，本所律师认为，发行人本次发行已经其董事会、股东会审议通过，
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股东会对董事会的授权程序及范围合法、有效，发行人本次发行除尚需获得上交
所的审核同意并报经中国证监会履行发行注册程序外，已获得必要的批准和授
权。
二、发行人本次发行的主体资格
（一）发行人系依法设立的股份有限公司
经本所律师核查，发行人系由春光有限整体变更设立的股份有限公司，其设
立具体情况详见《律师工作报告》正文“四、发行人的设立”。
（二）发行人合法存续且不存在需要终止的情形
一社会信用代码为 913307276097712783 的《营业执照》，其基本法律状态如下：
公司名称：金华春光橡塑科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省金华市金磐开发区花台路 1399 号
法定代表人：陈正明
注册资本：13,519.005 万元
成立日期：2000 年 7 月 11 日
营业期限：2000 年 7 月 11 日至长期
经营范围：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；橡
胶制品制造；橡胶制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家
用电器零配件销售；货物进出口；技术进出口；汽车零部件及配件制造；汽车零
部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；有色金属压延加工；高性能有色
金属及合金材料销售；有色金属铸造；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服
务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
法》及《公司章程》规定需要终止的情形，即不存在下列情形：
（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；
（2）股东会决议解散；
（3）因公司合并或者分立需要解散；
（4）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
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（5）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司百分之十以上表决权的股东请求人民法院解
散公司。
（三）发行人股票已在上交所上市并持续交易
华春光橡塑科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准春光科技公开发
行不超过 2,400 万股新股。2018 年 7 月 27 日，上交所发布上证公告（股票）
〔2018〕
同意春光科技股票在上交所主板上市交易，证券简称为“春光科技”，证券代码
为“603657”。
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人的股票仍在上交所主板
上市交易，证券简称为“春光科技”，证券代码为“603657”，发行人不存在触
及《上市规则》规定的退市风险警示、终止上市情形。
综上所述，本所律师认为，发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，
不存在根据法律法规及规范性文件和《公司章程》规定需要终止的情形，其股票
已在上交所主板上市并持续交易，发行人具备本次发行的主体资格。
三、本次发行的实质条件
经本所律师核查，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证
券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律
法规及规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件。
（一）本次发行符合《公司法》规定的条件
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，发行人本次发行的股票仅限于人民币普
通股一种，每一股份具有同等权利，每股发行价格和条件相同，任何单位或个人
所认购的股份，每股支付价格相同。
本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》第一百四十三条的规定。
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，本次发行的股票种类为境内上市人民币
普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次向特定对象发行 A 股股票的定
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价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总
量）的 80%。
本所律师认为，发行人本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定。
（二）本次发行符合《证券法》规定的条件
根据发行人的说明、公告文件并经本所律师核查，发行人本次发行未采用广
告、公开劝诱和变相公开方式发行股份，符合《证券法》第九条第三款的规定。
（三）本次发行符合《注册管理办法》规定的条件
票的情形：
（1）根据发行人的关于募集资金使用的公告文件、发行人声明及本所律师核
查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或者未经股东会认可的情
形，符合《注册管理办法》第十一条第（一）项的规定。
（2）根据 10323 号《审计报告》及发行人声明，发行人最近一年财务报表的
编制和披露在重大方面符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定。天健会计
师已为发行人出具无保留意见的审计报告，符合《注册管理办法》第十一条第（二）
项的规定。
（3）根据发行人现任董事、高级管理人员填写的调查问卷，并经本所律师检
索中国证监会及证券交易所网站相关公开信息，发行人现任董事、高级管理人员
最近三年不存在受到中国证监会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴
责的情形，符合《注册管理办法》第十一条第（三）项的规定。
（4）根据浙江省公共信用信息平台提供的《企业专项信用报告》《法人和非
法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、苏州市公共信用信
息中心提供的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》、有关部门
出具的合规证明文件、发行人出具的声明以及发行人现任董事、高级管理人员的
无犯罪记录证明，并经本所律师检索中国证监会网站及相关政府部门网站公开信
息，发行人及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查，符合《注册管理办法》第十
一条第（四）项的规定。
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（5）根据控股股东、实际控制人的声明及其合规证明、无犯罪记录证明，并
经本所律师检索中国证监会网站及相关政府部门网站公开信息，发行人控股股
东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重
大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（五）项的规定。
（6）根据浙江省公共信用信息平台提供的《企业专项信用报告》《法人和非
法人组织公共信用信息报告（有无违法违规记录证明版）》、苏州市公共信用信
息中心提供的《苏州市企业专用信用报告（代替企业无违法证明）》、有关部门
出具的合规证明文件以及发行人出具的声明，并经本所律师检索中国证监会网站
及相关政府部门网站公开信息，发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益
和社会公共利益的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十一条第（六）项的
规定。
（1）根据发行人 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》并经本所律师核查，发行人本次发
行募集资金将用于“苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品 800 万台新建
项目（一期）”“越南生产基地建设项目”和“补充流动资金和偿还银行贷款”。
发行人本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、
行政法规规定，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。
（2）根据发行人 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》并经本所律师核查，发行人本次发
行募集资金未用于持有财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主
要业务的公司，符合《注册管理办法》第十二条第（二）项的规定。
（3）根据发行人 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》并经本所律师核查，发行人本次发
行募集资金用于“苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品 800 万台新建项
目（一期）”“越南生产基地建设项目”和“补充流动资金和偿还银行贷款”，
投资项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
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大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独
立性，符合《注册管理办法》第十二条第（三）项的规定。
管理办法》的相关规定：
（1）根据发行人 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，发行人本次发行的发行对象不超过 35
名，为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资
公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资
者和自然人等合法投资者，符合《注册管理办法》第五十五条的规定。
（2）根据发行人 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，本次向特定对象发行 A 股股票的定价基
准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A
股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的
（3）根据发行人 2025 年第五次临时股东会审议通过的《关于公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，本次发行对象所认购的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让，且发行对象不属于《注册管理办法》第五十七条第二
款规定情形的，符合《注册管理办法》第五十九条的规定。
东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益
承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他
补偿的情形，符合《注册管理办法》第六十六条的规定。
票未导致上市公司控制权发生变化，符合《注册管理办法》第八十七条的规定。
（四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》规定的条件
访谈发行人财务负责人，截至报告期末，发行人不存在金额较大的财务性投资，
符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。
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向特定对象发行 A 股股票方案的议案》并经本所律师核查，发行人本次发行募集
资金未直接或变相用于类金融业务，符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
之“7-1 类金融业务监管要求”的相关规定。
综上所述，本所律师认为，除尚需获得上交所的审核同意并报经中国证监会
履行发行注册程序外，发行人本次向特定对象发行股票已符合《公司法》《证券
法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引
——发行类第 7 号》等规定的有关上市公司向特定对象发行股票的条件。
四、发行人的设立
（一）经本所律师核查，发行人整体变更设立的程序、资格、条件、方式符
合当时有效之《公司法》的相关规定，并已办理了工商登记手续。
（二）经本所律师核查，《发起人协议》符合当时有效之《公司法》及其他
相关法律、法规及规范性文件的规定，不会因此引致发行人设立行为存在潜在纠
纷。
（三）经本所律师核查，发行人设立过程中履行了必要的审计、资产评估和
验资程序，符合当时法律、行政法规及规范性文件的规定。
（四）经本所律师核查，发行人首次股东会的程序及所议事项符合当时有效
之《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，所形成的决议合法、有效。
五、发行人的独立性
（一）发行人的业务独立
生产和销售。
人员等，具有直接面向市场独立经营的能力。
告期内不存在显失公平的关联交易，发行人的业务独立于实际控制人及其关联
方。本所律师已在《律师工作报告》正文“九、关联交易及同业竞争”中披露发
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行人关联交易及同业竞争的情况。
本所律师认为，发行人业务独立。
（二）发行人的资产独立完整
截至本法律意见书出具日，春光有限名下的资产已经变更登记至发行人名下，相
关财产的转移手续已经办理完毕。
商标、专利、软件著作权等资产，发行人的主要资产不存在产权归属纠纷。
人所拥有的主要财产产权清晰，不存在资产、资金被实际控制人占用的情况；发
行人对主要资产有完全、合法的控制支配权及使用权，主要资产权利及使用不存
在纠纷。
本所律师认为，发行人的资产独立完整。
（三）发行人的人员独立
有总经理 1 人、副总经理 2 人、董事会秘书 1 人、财务总监 1 人。经本所律师核
查发行人选举及聘任以上人员的股东大会、董事会、职工代表大会会议资料后确
认，发行人的董事、高级管理人员均依照《公司法》与《公司章程》的规定，选
举或聘任产生，合法、有效。发行人的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的除发行人及其子公
司之外的其他企业担任除董事、监事之外的其他职务的情况，亦不存在在上述单
位领薪的情况。发行人的财务人员不存在在实际控制人及其控制的除发行人及其
子公司之外的其他企业中兼职的情形。
金管理、职工培训、职称评定等工作。发行人拥有独立的生产经营管理人员，发
行人与实际控制人及其控制的其他企业不存在员工混同的情形。发行人及其子公
司分别与其员工签订劳动合同，并向其员工发放工资薪酬。发行人及其子公司独
立缴纳社会保险及住房公积金。发行人及其子公司报告期内不存在因违反劳动保
障方面的法律法规受到行政处罚且情节严重的情形。
本所律师认为，发行人的人员独立。
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（四）发行人的机构独立
发行人已建立了完整的组织机构及健全的内部经营管理机构，各司其职，独
立行使经营管理权，发行人的办公场所独立运作，不存在与实际控制人控制的其
他企业机构混同、合署办公的情形。
本所律师认为，发行人的机构独立。
（五）发行人的财务独立
务核算体系，并制定了相关财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的
财务会计制度和财务管理制度。
不存在与实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
控制人和其他关联方违规提供担保的情况，亦不存在实际控制人和其他关联方及
其控制的其他企业占用发行人的资金、资产和其他资源的情况。
本所律师认为，发行人的财务独立。
综上所述，本所律师认为，发行人的业务独立于股东单位及其他关联方，资
产独立完整，发行人的人员、机构、财务独立，具有面向市场自主经营的能力。
六、发起人和股东
（一）发行人的发起人
本所律师已在《律师工作报告》正文“六、发起人和股东”中披露了发行人
的发起人情况。
经本所律师核查，发行人设立时，发行人 5 位发起人中，4 位自然人发起人
为具有完全民事行为能力的中国公民，其他 1 位发起人为依据中国法律设立的有
限责任公司，且在中国境内拥有合法的住所。本所律师认为，公司发起人的人数、
住所及出资比例均符合当时适用的法律、法规及规范性文件的规定。
（二）发行人的发起人人数、出资比例、住所的合法性
经本所律师核查，发行人的发起人人数、住所、出资比例均符合当时有效之
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《公司法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。
（三）发起人投入的资产
经本所律师核查，发行人各发起人投入发行人资产的产权关系清晰，将上述
资产投入发行人不存在法律障碍。
（四）发行人现有主要股东
本所律师已在《律师工作报告》正文“六、发起人和股东”中披露了发行人
截至申报基准日的主要股东情况。
经本所律师核查，发行人截至申报基准日的主要股东均具有法律、法规和规
范性文件规定的担任股份有限公司股东的资格。
（五）发行人主要股东之间的关联关系
经本所律师核查，截至申报基准日，发行人前十大股东之间的关联关系如下：
除上述情形外，发行人前十大股东之间不存在其他关联关系。
（六）发行人的控股股东、实际控制人
经本所律师核查，春光控股为发行人的控股股东，陈正明、张春霞、陈凯和
陈弘旋为发行人共同实际控制人，报告期内发行人控股股东及实际控制人未发生
变更。
（七）发行人主要股东的股份质押情况
经本所律师核查，截至申报基准日，除发行人实际控制人陈凯、陈弘旋所持
发行人股份用于质押式回购交易外（具体情况详见《律师工作报告》正文“六、
发起人和股东”章节），发行人主要股东所持有的发行人股份不存在质押或其他
权利受到限制的情形。
七、发行人的股本及演变
（一）发行人设立时的股权设置、股本结构
经本所律师核查，发行人系春光有限通过整体变更设立的股份有限公司，其
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设立具体情况详见《律师工作报告》正文“四、发行人的设立”。发行人已经按
照当时有效之《公司法》及其他相关法律、法规的规定，履行了整体变更设立股
份公司的必要程序，其设立方式、程序合法有效。
（二）发行人首次公开发行股票并上市后的股本演变
本所律师已在《律师工作报告》正文“七、发行人的股本及演变”中披露了
发行人于 2018 年 7 月首次公开发行股票并上市及之后的股份变动情况。
经本所律师核查，发行人首次公开发行股票并上市及之后的历次股本变动均
履行了必要的法律程序并办理完毕相应的工商登记及备案手续，符合法律、行政
法规及规范性文件的规定，合法、合规、真实、有效。
八、发行人的业务
（一）发行人的经营范围和经营方式
发行人主要从事清洁电器整机 ODM/OEM、核心零部件产品的研发、生产和
销售。
经本所律师核查，发行人及其子公司的实际经营业务与各自持有的《营业执
照》所核准的经营范围相符，经营范围和经营方式符合法律法规及规范性文件的
规定。
（二）发行人生产经营取得的主要许可或资质
经本所律师核查，发行人及其境内子公司已取得生产经营所必需的相关资质
与许可，符合我国法律、法规和规范性文件的规定。
（三）境外经营情况
本所律师已在《律师工作报告》正文“八、发行人的业务”中披露了发行人
境外经营主体的基本情况。
经本所律师核查，发行人的境外经营合法、合规、真实、有效。
（四）发行人的业务变更
经本所律师核查，发行人报告期内经营范围未发生重大变更，其营业收入主
要来自于清洁电器整机 ODM/OEM、核心零部件产品的研发、生产和销售，发行
人报告期内主营业务未发生重大变化。
（五）发行人的主营业务突出
经本所律师核查，发行人主营业务突出。
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（六）持续经营的法律障碍
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人不存在持续经营的法律
障碍。
九、关联交易及同业竞争
（一）发行人的关联方
本所律师已在《律师工作报告》正文“九、关联交易及同业竞争”之“（一）
发行人的关联方”中披露发行人的关联方及其关联关系情况。
（二）发行人的关联交易
本所律师已在《律师工作报告》正文“九、关联交易及同业竞争”之“（二）
发行人的关联交易”中披露发行人报告期内关联交易情况。
（三）关联交易的公允性
经本所律师核查，发行人报告期内已经发生的关联交易定价公允，不存在损
害发行人及其他股东利益的情形。
（四）关联交易的决策程序
经本所律师核查，发行人关于关联交易决策程序的规定，为发行人关联交易
的公允性提供了决策程序上的保障，体现了保护中小股东利益的原则，合法有效。
（五）发行人的同业竞争
经本所律师核查，发行人的实际控制人及其一致行动人控制的企业与发行人
及其子公司之间不存在同业竞争的情况。
（六）发行人避免同业竞争的措施
发行人实际控制人及其一致行动人已采取必要措施避免与发行人产生同业
竞争。
（七）关联交易及同业竞争的披露
经本所律师核查，发行人在本次发行的申请文件中已对有关关联交易及避免
同业竞争的承诺或措施予以了充分披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒。
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十、发行人的主要财产
（一）发行人的对外投资
截至本法律意见书出具日，发行人拥有 20 家子公司（包括 12 家境内公司以
及 8 家境外公司）。本所律师已在《律师工作报告》正文“十、发行人的主要财
产”之“（一）发行人的对外投资”中披露上述公司的基本情况。
本所律师核查后确认，截至本法律意见书出具日，发行人及其境内子公司均
有效存续，发行人持有或享有的该等企业股权、权益均合法、有效。
（二）发行人的土地、房产
本所律师已在《律师工作报告》正文“十、发行人的主要财产”之“（二）
发行人的土地、房产”中披露发行人及子公司持有的土地使用权、房屋建筑物情
况。经本所律师核查，除苏州凯弘位于苏州市吴中区胥口镇的二期厂房外均已取
得了相应的权属证书。
（三）发行人的商标、专利、著作权等无形资产
注册商标。
专利权。
（四）发行人的主要设备
本所律师已在《律师工作报告》正文“十、发行人的主要财产”之“（四）
发行人的主要设备”中披露发行人及其子公司的主要设备情况。
（五）发行人财产的取得方式及产权状况
经本所律师核查，发行人及其子公司上述主要财产系通过购买、自主建造或
申请等方式取得其所有权或使用权，除苏州凯弘位于苏州市吴中区胥口镇的二期
厂房外均已取得了相应的权属证书，发行人拥有使用权的财产，其权属明确，且
已办理了相关手续，发行人对该等财产的使用合法、有效。
（六）发行人的房产租赁
本所律师已在《律师工作报告》正文“十、发行人的主要财产”之“（六）
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发行人的房产租赁”中披露发行人的主要房产租赁情况。
（七）发行人主要财产的担保
本所律师已在《律师工作报告》正文“十、发行人的主要财产”之“（七）
发行人主要财产的担保”中披露发行人的主要财产受限情况。
本所律师认为，除已披露的资产受限情况外，发行人对其主要财产的所有权
或使用权的行使没有限制，不存在其他担保或权利受到限制的情况。
十一、发行人的重大债权债务
（一）发行人的重大合同
经本所律师核查，发行人及其子公司的重大合同合法、有效，不存在因履行
上述重大合同而发生重大纠纷的情况。
（二）重大合同的主体变更
经本所律师核查，发行人及其子公司重大合同的履行不存在需变更合同主体
的情形，重大合同的履行不存在法律障碍。
（三）发行人的侵权之债
截至本法律意见书出具日，发行人及其子公司不存在因环境污染、知识产权、
产品质量、劳动安全、人身权方面原因而产生的重大侵权之债。
（四）与关联方之间的重大债权债务
截至申报基准日，除本所律师已在《律师工作报告》正文“九、关联交易及
同业竞争”中披露的发行人与关联方报告期内的关联交易外，发行人与关联方之
间在报告期内不存在其他重大债权债务。
（五）发行人金额较大的其他应收、应付款
经本所律师核查，截至申报基准日，发行人金额较大的其他应收、应付款均
系发行人正常经营、投资活动中发生，不存在损害发行人及其他股东利益的情形，
不存在违反相关法律及行政法规的情形。
十二、发行人重大资产变化及收购兼并
（一）发行人的合并、分立、增资扩股、减少注册资本
本所律师已在《律师工作报告》正文“七、发行人的股本及演变”披露了发
行人自首次公开发行股票并上市以来的增资扩股以及减少注册资本的情况。本所
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律师认为，发行人自首次公开发行股票并上市以来的增资扩股以及减少注册资本
均已履行必要的审批程序，符合当时法律、法规和规范性文件的规定。
经本所律师核查，发行人自首次公开发行股票并上市以来未发生合并、分立
的行为。
（二）发行人上市后发生的重大资产变化及收购兼并事项
本所律师已在《律师工作报告》正文“十二、发行人重大资产变化及收购兼
并”披露了发行人上市后至申报基准日，存在的重大资产收购行为。
本所律师认为，发行人自首次公开发行股票并上市以来发生的重大资产变化
及收购兼并事项，符合当时法律、法规和规范性文件的规定，已履行必要的法律
手续。
（三）拟进行的资产置换、资产剥离、重大资产出售或收购行为
经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，发行人不存在拟进行的资产置
换、资产剥离、重大资产出售或收购等行为。
十三、发行人章程的制定与修改
（一）发行人章程的制定
经本所律师核查，发行人《公司章程》的制定及内容符合当时有效之《公司
法》及其他相关法律、行政法规及规范性文件，合法、有效。
（二）发行人章程报告期内的修改
经本所律师核查，报告期内，发行人对章程的修改履行了必要的法定程序，
其修订程序及修订内容符合当时有效之《公司法》和相关法律、行政法规及规范
性文件的规定。
（三）公司章程内容的合法性
经本所律师核查，发行人《公司章程》的内容符合现行法律、法规和规范性
文件的规定。
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作
（一）发行人的组织机构
经本所律师核查，发行人已建立了股东会、董事会和董事会审计委员会及各
职能部门，具有健全的法人治理结构，上述组织机构的设置符合《公司法》及其
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他有关法律、行政法规及规范性文件的规定。
（二）发行人股东会、董事会议事规则
经本所律师核查，发行人具有健全的股东会、董事会议事规则，该等规则符
合相关法律、行政法规及规范性文件的规定。
（三）发行人报告期内股东（大）会、董事会、监事会的规范运作
经本所律师核查，发行人报告期内的历次股东（大）会、董事会、监事会的
召开程序、决议内容等符合当时有效之《公司法》《公司章程》《股东（大）会
议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的有关规定，通过的决议
合法、有效。
（四）发行人报告期内股东（大）会历次重大授权情况
经本所律师核查，发行人报告期内股东（大）会对董事会作出的重大授权符
合当时有效之《公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《公司章程》的规定，
其授权合法、合规、真实、有效。
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化
（一）发行人董事及高级管理人员的任职资格
经本所律师核查，发行人现任董事会成员 8 人，其中独立董事 3 人、职工代
表董事 1 人。董事会聘有总经理 1 人，副总经理 2 人，财务总监 1 人，董事会秘
书 1 人。
本所律师核查后确认，发行人现任董事和高级管理人员的任职资格符合《公
司法》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
（二）发行人董事、监事及高级管理人员报告期内发生的变化
经本所律师核查，报告期内，发行人董事、监事及高级管理人员的选举、聘
任及更换均符合《公司法》《公司章程》的相关规定，履行了必要的法律程序，
合法、有效。
（三）发行人的独立董事
经本所律师核查，发行人独立董事的设立、任职资格及职权范围均符合法律、
法规、规范性文件和发行人章程的规定，不存在违反有关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的规定的情形。
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十六、发行人的税务
（一）发行人主要税种和税率
经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内执行的主要税种、税率符
合现行法律、法规和规范性文件的要求。
（二）报告期内享受的税收优惠
经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠符合
法律、行政法规及规范性文件的规定。
（三）发行人及其子公司享受的政府补助
经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内取得的主要政府补助均取得了
政府相关部门的批准或确认，或具有相应的法规、政策依据，合法、合规、真实、
有效。
（四）发行人及其子公司的纳税情况
经本所律师核查，发行人及其境内子公司报告期内依法纳税，不存在因违反
税收方面的法律法规受到行政处罚的情形。根据境外律师事务所出具的法律尽职
调查报告或法律意见书，发行人境外子公司报告期内存在与税收相关的行政处罚
不属于重大违法行为，不构成本次发行的实质性法律障碍。
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准
（一）发行人的环境保护
经本所律师核查，发行人及其子公司报告期内的生产经营活动符合相关环保
法律法规的要求，发行人及其子公司报告期内不存在因违反环境保护方面的法
律、法规和规范性文件而被处罚的情形。
（二）发行人本次募集资金投资项目的环境保护
经本所律师核查，除“补充流动资金和偿还银行贷款”项目无需履行环评审
批手续外，发行人本次募集资金拟投资的“苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁
电器制品 800 万台新建项目（一期）”项目的环境影响评价文件已取得环境主管
部门的肯定性批复意见，“越南生产基地建设项目”已取得现阶段所需的环保手
续
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（三）发行人的产品质量和技术标准
经本所律师核查，发行人目前的生产经营活动符合产品质量和技术监督的要
求，发行人报告期内不存在因违反产品质量和技术监督方面的法律、法规和规范
性文件而被处罚的情形。
十八、发行人募集资金的运用
（一）发行人本次募集资金的批准和授权
经本所律师核查，发行人本次募集资金拟投资项目，已经公司股东会审议通
过，其中由苏州尚腾实施的“苏州尚腾科技制造有限公司年产清洁电器制品 800
万台新建项目（一期）” 已按政府部门的权限履行了必要的备案程序，根据恒
元联合法律事务所出具的法律意见书，越南 INDUSTRY 目前所从事的营业项目
已经取得必要的批准与许可。
（二）募集资金拟投资项目所使用土地情况
经本所律师核查，本次募集资金拟投资项目实施主体已依法取得了项目用地
的土地使用权。
（三）发行人前次募集资金的使用情况
经本所律师核查，发行人不存在未经法定程序擅自改变前次募集资金用途的
情形。
十九、发行人业务发展目标
（一）主营业务和业务发展目标
经本所律师核查，发行人的主营业务为清洁电器整机 ODM/OEM、核心零部
件产品的研发、生产和销售。发行人的业务发展目标为：秉承“科学、勤奋、开
拓、创新”的企业精神，贯彻“顾客至上、质量为本、技术领先、精益研制”的
管理理念，致力于发展成为全球一流的清洁电器系统解决方案专家。
（二）业务发展目标的合法性
经本所律师核查，发行人业务发展目标符合国家产业政策、法律法规及规范
性文件的规定，不存在潜在的法律风险。
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二十、诉讼、仲裁或行政处罚
（一）发行人及其子公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚
经本所律师核查，截至申报基准日，发行人及其子公司均不存在尚未了结的
或可预见的影响发行人持续经营或对本次发行有实质影响的重大（案件金额在人
民币 100 万元以上的）诉讼、仲裁案件。
本所律师已在《律师工作报告》正文“二十、诉讼、仲裁或行政处罚”披露
了发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚案件（罚款金额在人民币 10,000 元
以上的）情况。本所律师认为，发行人及其子公司报告期内受到的行政处罚不属
于重大违法行为，不构成本次发行的实质性法律障碍。
（二）发行人主要股东、实际控制人的重大诉讼、仲裁或行政处罚
经本所律师核查，截至申报基准日，持有发行人 5%以上股份的主要股东、
发行人实际控制人均不存在尚未了结的或可预见的影响发行人持续经营或对本
次发行有实质影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。
（三）发行人董事长、总经理的重大诉讼、仲裁或行政处罚
经本所律师核查，截至申报基准日，发行人董事长、总经理均不存在尚未了
结的或可预见的影响发行人持续经营或对本次发行有实质影响的重大诉讼、仲裁
或行政处罚案件。
二十一、发行人募集说明书法律风险的评价
本所律师参与了《募集说明书》的编制及讨论，并对其进行了总括性的审阅，
对《募集说明书》中引用《律师工作报告》和《法律意见书》相关内容作了审查。
本所律师认为，《募集说明书》不会因引用《律师工作报告》和《法律意见书》
的相关内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二十二、结论意见
综上所述，本所律师认为：
截至本法律意见书出具日，发行人具备本次向特定对象发行股票的主体资
格，具备申请本次发行的程序条件与实质条件，不存在影响本次发行的法律障碍。
发行人的本次发行尚需依法获得上海证券交易所审核同意并报经中国证监会履
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行发行注册程序。
——本法律意见书正文结束——
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