证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-027
江苏益客食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即
将届满。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程
序进行董事会换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2026 年 6 月 10 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于换届选举暨
提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名田立余先生、陈洪永先生、
刘铸先生、公丽云女士、王斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，梁仕
念先生、刘灵芝女士、郭红东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述董
事候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人中，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，其中梁仕念先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需
经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开 2026 年
第一次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积
投票制选举产生。公司第三届董事会董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在第四届董事会产生前，公司第三届董事会董事
仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
二、其他情况说明
上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情
形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被深圳证
券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教
育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管
理办法》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续
发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢！
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
附件
第四届董事会非独立董事候选人简历
董事候选人田立余先生简历：
田立余先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 11 月出生，山东畜牧
兽医职业学院中专学历，清华大学农牧专业 EMBA 研修。1992 年至 1997 年先后
任平邑县牧工商联合企业公司质检员、车间主任、厂长；1997 年至 2004 年先后
任山东六和集团有限公司下属子公司生产经理、总经理、集团肉食事业部副总经
理；2004 年至 2017 年任山东联航食品有限公司董事。现任江苏益客农牧投资有
限公司（以下简称“益客农牧”）董事长、江苏众客食品股份有限公司（以下简
称“江苏众客食品”）董事长、宿迁久德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“宿迁久德”）执行事务合伙人、宿迁丰泽股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“宿迁丰泽”）执行事务合伙人、江苏益和宠物用品有限公司董事、
禽高创（山东）咨询有限公司董事、公司董事长兼总经理。
截至目前，田立余先生通过益客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德、宿迁鸿著股权
投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 169,465,809.00 股股票，其中通过益
客农牧、宿迁丰泽、宿迁久德实际控制公司 74.05%股份，为公司实际控制人；
与公司职工董事田然女士存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》
等相关规定。
董事候选人陈洪永先生简历：
陈洪永先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，哈尔滨工
业大学大专学历，在清华大学和中国农业大学 EMBA 研修。1991 年至 2000 年先
后任山东莒县造纸有限公司出纳、主管会计；2000 年至 2004 年任山东六和集团
有限公司临沂分公司财务经理；2004 年至 2008 年任山东众客农牧发展有限公司
（以下简称“山东众客农牧”）董事长兼总经理；2008 年至 2016 年先后任江苏
益客食品有限公司财务总监、副总裁；2015 年至 2018 年任江苏深农智能科技有
限公司执行董事；2016 年至 2017 年任江苏众客食品董事、副总经理兼财务总监；
董事兼总经理、益客农牧监事、众客食品董事、公司副董事长兼副总经理兼财务
总监。
截至目前，陈洪永先生通过益客农牧、宿迁久德、中信证券－中国银行－中
信证券益客食品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“战略配
售”）间接持有公司 16,846,128.00 股股票，与实际控制人、公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定
的不得提名担任董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规
定。
董事候选人刘铸先生简历：
刘铸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 7 月出生，大专学历，
清华大学农牧专业 EMBA 研修。1993 年至 1998 年任青州鹏利食品有限公司车间
副主任；1998 年至 2004 年任山东六和集团有限公司下属公司服务中心主任；2004
年至 2008 年先后任山东众客农牧原料部经理、厂长；2009 年至 2017 年先后任
江苏益客食品有限公司鲁西运营中心总经理、肉食事业部总经理、副总裁。2017
年 7 月至 2026 年 4 月任山东众客农牧执行董事兼总经理；现任江苏众客食品董
事、益客食品(广东肇庆高要)有限公司董事长、益客食品（广东肇庆高要）有限
公司小湘塱口分公司负责人、公司羽绒板块负责人、公司副董事长。
截至目前，刘铸先生通过益客农牧、宿迁丰泽间接持有公司 8,380,826.00
股股票，与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职
资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
董事候选人公丽云女士简历：
公丽云女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，山东农业
大学毕业，2008 年至 2009 年于清华大学进行工商管理高级总裁班研修，2015
年至 2018 年于北京人民大学商学院进行首席人力资源官(CHO)高级研修。2018
年至 2023 年任江苏深农智能科技有限公司执行董事。1995 年至 2004 年先后任
山东六和集团有限公司下属公司生产部副主任、生产部经理；2004 年至 2008 年
任徐州益客食品有限公司（以下简称“徐州益客”）董事兼总经理；2008 年至
事、徐州益客执行董事、徐州润客食品有限公司执行董事、益客农牧董事、江苏
益客天冠农业发展有限公司执行董事兼总经理、益客食品科技谷（江苏）有限公
司经理兼董事、益赛（江苏）体育科技有限公司董事、公司副董事长、党委副书
记、公共事务部总经理。
截至目前，公丽云女士通过益客农牧、宿迁久德、战略配售间接持有公司
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事
的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
董事候选人王斌先生简历：
王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 12 月出生，1991 年毕业
于山东临沂农业学校畜牧兽医专业，1998 年山东农业大学兽医函授结业。2005
年至 2007 年清华大学 EMBA 工商管理结业。1991 年至 1997 年，曾任山东平邑县
牧工商公司种鸡场技术员、种鸡场场长；1997 年至 2004 年任职山东六和集团种
禽场场长、总经理助理；2004 年至 2011 年任职山东联航食品有限公司养殖发展
部经理、总经理，徐州益客、沭阳益客食品有限公司总经理；2010 年至 2013 年
任沭阳益客饲料有限公司董事长；2016 年至 2018 年任邢台银润畜禽养殖有限公
司执行董事；2013 年至 2024 年任新泰健源种禽有限公司执行董事兼经理；2013
年至 2024 年任平邑益客种禽有限公司监事；2014 年至 2024 年任济宁众客食品
有限公司监事；2018 年至 2024 年任菏泽众客金润食品有限公司监事；2016 年至
限公司监事；2021 年至 2024 年任沭阳众客种禽有限公司监事。现任益客农牧董
事、江苏众客食品监事会主席、诸城益客樱桃谷种禽有限公司董事、公司副董事
长、公司人事部总经理。
截至目前，王斌先生通过益客农牧、宿迁丰泽间接持有公司 9,954,690.00
股股票，与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定的不得提名担任董事的情形，其任职
资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
第四届董事会独立董事候选人简历
独立董事候选人梁仕念先生简历：
梁仕念先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 11 月出生，正高级会
计师，中国律师资格，研究生学历，2015 年 7 月至 2017 年 12 月任山东省注册
会计师协会副秘书长；2017 年 12 月至 2019 年 6 月任山东省注册会计师协会副
会长兼常务副秘书长；2019 年 6 月至今任山东省注册会计师协会副会长兼秘书
长（法定代表人）。2017 年 6 月至今任山东开泰抛丸机械股份有限公司董事；
硕电源科技股份有限公司独立董事；公司独立董事。
截至目前，梁仕念先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
独立董事候选人刘灵芝女士简历：
刘灵芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 5 月出生，1989 年至
学硕士研究生学历，获农学硕士学位；2002 年至 2006 年华中农业大学博士研究
生学历，获管理学博士学位；2006 年 9 月至 2006 年 12 月清华大学高级访问学
者；2007 年 5 月至 2007 年 6 月参加中国经济研究中心（CCER）福特基金主办的
中国女经济学者培训班；2013 年 3 月至 2014 年 4 月，赴美国爱荷华州立大学
（Iowa
State University）经济系访学研究。1996 年至今先后任华中农业大学经济管
理学院讲师、副教授、硕士生导师、教授、博士生导师。现任公司独立董事。
截至目前，刘灵芝女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
独立董事候选人郭红东先生简历：
郭红东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 8 月出生，1986 年至
业经济管理专业；1999 年至 2005 年于浙江大学就读农业经济管理专业，获得管
理学博士学位。1990 年 9 月至 1998 年 8 月任浙江农业大学图书馆馆员；1998
年 9 月至今先后任浙江大学公共管理学院农业经济与管理系讲师、副教授、教授、
博士生导师；2010 年 1 月至 2010 年 12 月任浙江省委农业农村工作办公室处长
助理，2018 年 10 月至 2020 年 10 月任山东省曹县副县长；系浙江大学中国农村
发展院农村电商研究中心主任，国家社科基金重大项目首席专家、中国农村合作
经济管理学会乡村建设委员会副主任委员、浙江省人民政府农村综合改革专家委
员会成员，阿里新乡村研究院高级顾问。现任公司独立董事。
截至目前，郭红东先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情
形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
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