证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2026-036
江苏益客食品集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
截至 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东。（授权委托书格式见附件三）
孵化中心会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
非累积投票提案
关于变更公司经营范围、修订《公司章
程》并办理工商登记变更的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
条件的议案
逐项审议：关于公司 2026 年度向特定 √作为投票对象的
对象发行 A 股股票方案的议案 子议案数（10）
关于《江苏益客食品集团股份有限公司
案》的议案
关于《江苏益客食品集团股份有限公司
的论证分析报告》的议案
关于《江苏益客食品集团股份有限公司
资金使用可行性分析报告》的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A
相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东分红回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议暨关联交易的议案
关于提请股东会批准公司控股股东就公
免于发出要约的议案
累积投票提案
关于换届选举第四届董事会非独立董事
的议案
关于选举田立余为第四届董事会非独立
董事的议案
关于选举陈洪永为第四届董事会非独立
董事的议案
关于选举刘铸为第四届董事会非独立董
事的议案
关于选举公丽云为第四届董事会非独立
董事的议案
关于选举王斌为第四届董事会非独立董
事的议案
关于换届选举第四届董事会独立董事的
议案
关于选举梁仕念为第四届董事会独立董
事的议案
事的议案
关于选举郭红东为第四届董事会独立董
事的议案
以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》
（公告编号：2026-026）及相关公告。
本次股东会以累积投票方式同时选举独立董事和非独立董事。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。
（1）公司独立董事已对议案 4.00-15.00 发表独立意见；
（2）提案 4.00-8.00、10.00、13.00-15.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，
且不得接受其他股东委托进行投票；
（3）提案 3.00-8.00、10.00、13.00-15.00 为特别决议事项，需经出席会议股东所
持表决权的三分之二以上通过；
（4）本次股东会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或者累计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；
（5）提案第 5.00 项议案需逐项表决。
三、会议登记等事项
（一）现场会议的登记办法
孵化中心会议室；
（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托
代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书
原件(加盖公章)办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，还应当出示受
托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可于登记截止时间之前凭以上有关证件和参会股东登记表（格式见附
件二）采取信函或电子邮件的方式办理登记手续。
（4）公司不接受电话登记。
（二）会议联系方式
会议联系人：刘会玉
联系电话：0527-88207929
传真：0527-88207929
电子邮箱：ecolovo@ecolovo.com
地址：山东省菏泽市鄄城县陈王街道办事处山东益客食品产业有限公司
邮政编码：274600
（三）注意事项
场办理登记手续；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏益客食品集团股份有限公司
董事会
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会除换届选举董事采用累积投票制外，其他提案均为非累积投票提案。
非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。
累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提
案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票之下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为 5 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事(采用等额选举，应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏益客食品集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/法人股东统一
社会信用代码
法人股东法定代表人/执行事务合伙
人姓名
股东账号卡号 持股数量
联系电话 电子邮件
联系地址
邮政编码 是否本人参会
受托人姓名 受托人身份证号码
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
电子邮件送达公司证券事务部，不接受电话登记；
附件三：
授权委托书
兹授权___________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏益客食品集团股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授
权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署
的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
√
非累积投票提案
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理
工商登记变更的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案
的议案
向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度
议案
关于《江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年度
报告》的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报
规划的议案
关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权
事宜的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
议暨关联交易的议案
关于提请股东会批准公司控股股东就公司 2026 年
度向特定对象发行 A 股股票免于发出要约的议案
序号 累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数） 投票数
面的方框中打“√”为准;对累积投票提案，以填报投给候选人的选举票数为准。对同一
审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或
对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人姓名： 委托人股东账号：
委托人持股数量： 股（实际持股数量以中国登记结算有限责任公司深圳分公
司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、单位委托须加盖单位公章；
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