股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2026-052
兖矿能源集团股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
(一) 股东会的类型和届次：
(二) 股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日
(三) 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600188 兖矿能源 2026/6/18
注：H 股股东参会事项参见公司 2026 年 6 月 10 日发布的 H 股股东会补充通知。
（四）涉及公开征集股东投票权
中证中小投资者服务中心有限责任公司就本次股东会《关于选举公司独立董
事的议案》向全体股东征集投票权。
有关详情请参见日期为 2026 年 6 月 3 日的关于中证中小投资者服务中心有
限责任公司公开征集投票权的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港
联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》。
二、 增加临时提案的情况说明
(一) 提案人：山东能源集团有限公司
(二) 提案程序说明
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）已于2026 年 6 月 2 日
公告了股东会召开通知，合计持有52.84%股份的股东山东能源集团有限公司，在
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
(三) 临时提案的具体内容
新增十一项临时议案，具体如下：
主板上市符合相关法律法规的议案；
公司至香港联交所主板上市预案》的议案；
有效性说明的议案；
宜的议案。
上述提案均已经公司 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第二十二次会议
审议通过。
有关详情请见公司日期为 2026 年 3 月 27 日的第九届董事会第二十二次会议
决议公告、关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告以及内幕消息公告，该等
资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/
或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 2 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 00 分
召开地点：山东省邹城市公司总部
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案
关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议
案
关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联
合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案
关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司
议案
关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法
权益的议案
关于分拆物泊科技上市向公司 H 股股东提供保证配额的
议案
关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可
行性分析的议案
关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性说明的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物
泊科技上市有关事宜的议案
累积投票议案
应选董事（6）
人
应选独立董事
（4）人
有关上述各议案的详情请见公司日期为 2026 年 3 月 27 日的第九届董事
会第二十二次会议决议公告、2025 年度利润分配方案公告、关于续聘会计师
事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖
矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告、关于修改《公司章程》及相
关议事规则的公告、关于 2026-2028 年度股东回报规划的公告、关于分拆子
公司上市的一般风险提示性公告以及内幕消息公告；日期为 2026 年 4 月 28
日的第九届董事会第二十三次会议决议公告、关于提名第十届董事会非职工
代表董事的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有
限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》。
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
特此公告。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容。
附件：授权委托书
授权委托书
兖矿能源集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 26 日
召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于审议批准公司《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于审议批准公司《2025 年度财务报告》的议
案
关于审议批准公司《2025 年度利润分配方案》
的议案
关于审议批准公司非独立董事 2026 年度酬金
的议案
关于审议批准公司独立董事 2026 年度津贴的
议案
关于续聘 2026 年度外部审计机构及其酬金安
排的议案
关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲
常经营担保的议案
关于审议批准公司 2026-2028 年度股东回报规
划的议案
关于给予公司董事会增发本公司股份一般性
授权的议案
关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权
的议案
关于储架式发行公司债券方案及相关授权的
议案
关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司
关法律法规的议案
关于《兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所
所主板上市预案》的议案
关于分拆物泊科技上市符合《分拆规则》的议
案
关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债
权人合法权益的议案
关于分拆物泊科技上市向公司 H 股股东提供保
证配额的议案
关于物泊科技具备相应的规范运作能力的议
案
关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必
要性及可行性分析的议案
关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备
性、合规性及提交法律文件有效性说明的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士办
理分拆物泊科技上市有关事宜的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
