证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-027
上海谊众药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 67
普通股股东所持有表决权数量 84,116,434
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6942
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》《公司章程》的规定，会议
合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,014,916 99.8793 92,378 0.1098 9,140 0.0109
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,014,916 99.8793 92,378 0.1098 9,140 0.0109
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,019,916 99.8852 82,178 0.0976 14,340 0.0172
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,029,316 99.8964 77,978 0.0927 9,140 0.0109
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,029,316 99.8964 77,978 0.0927 9,140 0.0109
的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东已回避表决
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,354,896 99.6379 99,578 0.3164 14,340 0.0457
审计机构的议案；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,024,116 99.8902 77,978 0.0927 14,340 0.0171
管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 84,002,516 99.8645 99,578 0.1183 14,340 0.0172
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第三
届董事会非独立
董事的议案
士为公司第三届
董事会非独立董
事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为公司第三
届董事会独立董
事的议案
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
生为公司第三届
董事会独立董事
的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
药业股份有限 2,020 8 0
公司 2025 年度
权益分派方案》
的议案
药业股份有限 ,058 8 0
公 司董 事 2026
年薪酬（津贴）
方案的议案
会计师事务所 6,220 8 0
（特殊普通合
伙）为公司 2026
年度审计机构
的议案
谊众药业股份 4,620 8 0
有限公司董事、
高级管理人员
薪酬管理制度》
的议案
(1)、关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
松先生为公司
第三届董事会
非独立董事的
议案
女士为公司第
三届董事会非
独立董事的议
案
(2)、关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
理先生为公司
第三届董事会
独立董事的议
案
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
先生为公司第
三届董事会独
立董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、6、7、8、9.01、9.02、10.01、10.02、10.03 对中小投资者进行了
单独计票。
三、 律师见证情况
律师：沈国兴、杜学道
律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席
本次股东会的人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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