证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2026-021
深圳广田集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会
议决定于2026年6月26日14:30召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
次会议决议召开本次股东会）。
部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2026年6月26日9:15，结束时间为
（1）本次股东会的股权登记日为2026年6月22日，截止2026年6月22日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
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理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
厦（广田大厦）3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
非累积投票
提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非 累 积 投 票
理办法>的议案》 提案
《关于制定<董事和高级管理人员 2026 年 非 累 积 投 票
度薪酬方案>的议案》 提案
（二）披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明
对于本次股东会提案，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理
人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证
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明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印
件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函须于2026年6月23日
厦（广田大厦）广田集团董事会办公室（信函登记请注明“股东会”字样）
邮政编码：518001
联系电话：0755-25886666-1187
传真号码：0755-22190528
联系邮箱：zq@szgt.com
联系人：伍雨然
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
用自理。
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月十一日
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附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年6月26日15:00。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳广田集团股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份有
限公司于2026年6月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权。
本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
提案
提案名称 备注 同 反 弃
编码
意 对 权
非累积投票提案
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员 2026 年度
薪酬方案>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：2026年 月 日 委托有效期：
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