证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-038
深圳市民德电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 5 日以书面和电子邮件方
式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中
独立董事乔明先生、张驰亚先生及辛乾先生以通讯方式参与并行使表决权。本次
会议由董事长许文焕先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审议，董事会认为：本次公司控股子公司广芯微电子与赛美特签订设备及
软件采购合同，是为满足广芯微电子日益增长的客户订单需求，稳健、高质量提
升产能。采购合同中涉及的设备，经广芯微电子技术部、采购部等内部审批通过，
并经过多方市场询价及与赛美特的多轮协商，最终确定了合同金额及相关条款，
交易的定价具有公允性。通过本次批量采购，可有效提升广芯微电子采购管理效
率，降低综合采购成本，确保设备及时到位，从而加快扩产进程。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于控股
子公司签订设备及软件采购合同的公告》（公告编号：2026-039）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
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