股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2026-27
深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
及电子邮件方式向全体董事发出召开董事会 2026 年第三次临时会议。
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告）
该议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。通过。
本议案已经公司第十二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
薪酬方案的议案》
（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上发布的公告，公告编号：2026-26）
本议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事会
成员中有 5 位董事在公司领取薪酬或津贴，回避表决，其余 2 位董事
同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：
该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第 1～2 项
议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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