证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-032
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九
次会议于 2026 年 6 月 10 日（星期三）15:00，在公司三楼会议室以现场会议方
式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 6 日通过专人送达、电子邮件等形式送至全
体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司全体高级管理人员及本次提名的董事候选人列席会议。本次会议
的召集、召开程序及参会人数，均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议及表决情况
本次会议以记名投票方式，逐项审议并表决通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的
议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关
规定，公司正式启动董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会进行任职
资格审查，并征得候选人本人同意，董事会同意提名顾瑜女士、杨经宇先生、
陈淑英女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次
临时股东会审议通过之日起三年。
各项子议案表决结果如下：
弃权 0 票，议案审议通过。
票，弃权 0 票，议案审议通过。
票，弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，后续将提交公司 2026 年第
一次临时股东会，以累积投票制选举非独立董事。
为确保董事会的正常运作，在第八届董事会董事正式就任前，第七届董事
会全体董事仍需遵照法律法规与《公司章程》的规定，持续履行董事工作职责。
相关详情请查阅公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举
的公告》。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议
案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关要求，经董事会提名委员会进行
资格审查，并征得候选人同意，董事会同意提名马淑英女士、潘明章先生为公
司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通
过之日起三年。
本次提名的独立董事候选人任职年限合规，不存在连续任职超过六年的情
况，二人均已取得独立董事资格证书，其中马淑英女士为会计专业人士。
各项子议案表决结果如下：
弃权 0 票，议案审议通过。
弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司 2026 年第一
次临时股东会以累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格与独立性需
经深圳证券交易所审核备案通过后，股东会方可进行选举。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》等文件，
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
基于公司日常经营管理运作需求，公司拟将董事会成员由 7 名调整至 6 名，
具体构成为非独立董事 4 名（含 1 名职工董事），独立董事 2 名。因上述调整，
公司同步修订《公司章程》对应条款。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
相关详情请查阅公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订 <公司章
程> 及相关制度的公告》。
（四）审议通过《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《 股 东 会 议 事 规 则 （ 2026 年 修 订 ）》 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
（五）审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《 董 事 会 议 事 规 则 （ 2026 年 修 订 ）》 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
（六）审议通过《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《 独 立 董 事 工 作 制 度 （ 2026 年 修 订 ）》 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
（七）《关于修订 <董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度> 的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。鉴于本议案涉及董事、高级管
理人员切身利益，基于审慎原则，全体董事对本议案予以回避表决。本议案将
直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬（津贴）管理制度 (2026 年 6 月修订）》详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
（八）审议通过《关于修订 <年报信息披露重大差错责任追究制度> 的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《年报信息披露重大差错责任追究制度（2026 年修订）》详见公司同日于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
（九）审议通过《关于修订 <内部问责制度> 的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《 内 部 问 责 制 度 （ 2026 年 修 订 ）》 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的文件。
（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30，在公司三楼会议室召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
本次股东会具体事项，详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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