证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-038
曙光信息产业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
（二）本次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。
（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（四）本次会议由董事长历军主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解
除限售期解除限售条件达成的议案》
同意公司对 2021 年限制性股票激励计划预留部分符合解除限售标准的 47
名激励对象解除限售股票共 347480 股。本次解禁的激励对象满足激励计划规定
的解除限售条件，主体资格合法、有效，且可解除限售限制性股票数量与其在考
核年度内个人绩效考核结果相符。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。
前置审议情况：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会
议审议通过。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
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