证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2026-033
香溢融通控股集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第二次临时会议的通
知，2026 年 6 月 10 日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴翔董事、俞新丰董事、韦斌董事通过
腾讯线上会议方式出席，周士捷董事、胡仁昱独立董事以通讯表决方式出席。本
次会议由方国富董事长主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召
开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议和表决，通过了如下议案：
（一） 关于聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案（详见公司临时公告 2026-034）
提交董事会审议前，本次聘任会计师事务所已经董事会预算与审计委员会全
票通过。
同意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报
告和内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会按照市场水平、公司实际情况
确定其 2026 年度审计报酬。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案
提交董事会审议前，董事和高级管理人员薪酬管理规定已经董事会薪酬与考
核委员会研究通过。委员会认为薪酬管理规定符合《上市公司治理准则》等法律
法规及规范性文件的最新要求，具有科学性、合理性和公平性，进一步强化董事、
高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩挂钩机制，进一步完善董事、高级
管理人员薪酬管理体系，建立了更加有效规范的激励与约束机制，充分调动董事、
高级管理人员经营管理的积极性，主动为公司创造价值，促进公司持续、稳定、
健康发展。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 关于修订《公司章程》的议案（详见公司临时公告 2026-035）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案（详见公司临时公告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第（一）、（二）、（三）项议案需提交股东会审议。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
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