证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2026-028
上海谊众药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下
简称“会议”）于 2026 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周劲松
召集并主持。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，符合《中华人民共和国公司
法》《上海谊众药业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
董事会认为：在公司的创立与经营过程中，周劲松先生恪尽职守、兢兢业业、诚
信勤勉，为公司的发展起到了重要的作用。公司认为周劲松先生在公司核心产业领域
上具备丰富的知识与充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营
管理能力，具备担任公司第三届董事会董事长的任职资格。董事会同意选举周劲松先
生担任公司第三届董事会董事长。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：在公司历年的经营与发展过程中，周劲松先生充分发挥了其较强的
经营管理职能与领导能力，取得了优秀的经营业绩。公司认为周劲松先生在公司核心
产业领域上具备丰富的知识与充分的经验，具备丰富的经济理论知识、管理知识及较
强的经营管理能力，具备担任公司总经理的任职资格。董事会同意聘任周劲松先生担
任公司总经理。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：同意聘任孙菁女士（分管生产、研发）、张文明先生（分管市场医
学）、方舟先生（分管行政、人事、后勤）为公司副总经理。在公司历年的经营与发
展过程中，上述三名候选人充分发挥了其较强的经营管理职能与领导能力，取得了优
秀的经营业绩。认为上述三名候选人具有一定年限的企业管理经历，精通本行，具有
调动员工积极性、简历合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力，具备
担任公司副总经理的任职资格。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：方舟先生在历年的工作中，严格遵守法律、法规、规章，忠诚地履
行职责，展现了良好的处理公共事务的能力。公司认为方舟先生具备丰富的财务、税
收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，取得了
上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，具备担任公司董事会秘书的
任职资格。董事会同意聘任方舟先生担任公司董事会秘书。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为：汤节节女士自入职上海谊众以来，参与公司财务战略制定、主持公
司财务规划的实施，进行有效的内部控制管理。公司认为汤节节女士具有丰富的财
税、金融、法律等领域的专业知识，具有良好的独立性、主动性，能够承受较大的工
作压力，具有良好的组织、协调和沟通能力，具有较强的领导力，具备担任公司财务
负责人的任职资格。董事会同意聘任汤节节女士为公司的财务总监。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
董事会认为： 在历年的工作中，周若文先生严格遵照《公司法》
《证券法》等法
律法规的规定，协助董事会秘书全面负责公司的信息披露、维护投资者关系等证券事
务相关工作。董事会同意聘任周若文先生担任公司的证券事务代表。
表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
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