证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2026-019
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于 2026
年 6 月 10 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司董事会换
届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届
选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（包括职工代表董事 1
名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事 2 名。公司控股股东、实际控制
人高玉根先生提名其本人、刘妮女士、周鋆先生为公司第七届董事会非独立董事
候选人，提名柯敏婵女士、王静女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总数的
三分之一。
截至本公告日，王静女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，
柯敏婵女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但其承诺参加最
近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交股东会审议，在后续召开股东会选举独立董事时，公司董事会将
对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。
二、其他说明
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第
六届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行相关职
责。公司对第六届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展所
作出的贡献致以衷心感谢。
三、备查文件
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
附：董事候选人简历
份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起至 2017 年 6 月任公司董事长；2017
年 6 月起至 2023 年 7 月任公司董事长、总经理；2023 年 7 月至 2026 年 6 月在
公司子公司任职，负责业务、研发等相关事宜。
截止本公告披露日，高玉根先生合计持有公司股份 277,725,941 股，其中通
过苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,289,133 股（持
有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）31.8%的份额），为公司控股股东
及实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中
规定的不得担任公司董事的情形，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚和
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
业于东北财经大学财务管理专业，高级会计师。刘妮女士曾任宁波双林汽车部件
股份有限公司集团财务部管理会计、宝时得科技（中国）有限公司财务经理，2017
年 10 月至 2024 年 10 月历任公司高级财务经理、集团财务副总监，2024 年 10
月起任公司财务负责人，2024 年 12 月起任公司董事。
截止本公告披露日，刘妮女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
中国注册会计师、高级会计师、中国注册税务师、美国注册管理会计师。周鋆先
生历任中国建材集团-中国高岭土有限公司财务部部长助理（副部长）、上海快牛
金科集团内审内控经理、上海东昌汽车投资有限公司财务经理，自 2019 年 5 月
起，就职于苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券投资部，主要负责公司投融
资事项。
截止本公告披露日，周鋆先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
院国际经济法专业学士学位，中国政法大学法学院宪法与行政法专业硕士和博士
学位，美国耶鲁大学、美利坚大学和美国行政会议访问学者。王静女士从事行政
法学教学研究工作近 20 年，主要在政府法治、互联网法律、大数据治理、人工
智能法律问题和行政复议、行政诉讼等领域展开研究。王静女士现任北京师范大
学法学院副教授，法学博士，兼任中国法学会行政法学研究会理事、中国应急管
理学会常务理事、中国人类遗传资源专家组成员、中国法学会网络与信息法学研
究会理事、中国行为法学会行政法学研究分会常务理事、中国法学会行政法学研
究会行政诉讼委员会常任委员、中国广告协会法律咨询工作委员会常务委员和北
京市人民政府行政复议委员会非常任委员等。自 2023 年 7 月起任公司独立董事。
截止本公告披露日，王静女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
计本科及中山大学会计硕士，先后就职于四大会计师事务所及本土大型会计师事
务所，拥有超过 20 年的审计服务经验，从事包括 A 股、H 股和美国会计准则审
计的 IPO 和年报审计工作，熟悉包含制造业、房地产及能源行业的行业状况、监
管要求，同时也参与重组并购项目的财务及税务尽调分析等工作。
截止本公告披露日，柯敏婵女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情形，不存在被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
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