证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-060
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开
的第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。本议案尚需提交公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为进一步落
实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，公司综合考虑独立董
事在重大决策、规范运作及风险防控中职责、作用与工作量，结合公司自身经营
规模、现状以及同地区、同行业上市公司独立董事津贴水平，拟将独立董事津贴
标准从 5 万元/年（税前）调整至 8 万元/年（税前），调整后的独立董事津贴标准
自公司股东会审议通过之日起开始执行。
公司本次调整独立董事津贴，符合公司实际经营及未来发展需要，有利于调
动独立董事的工作积极性，促进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本事项直接提交董事会审
议。独立董事黄曼行女士、迟梁先生、翁晓斌先生回避表决。
特此公告。
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