证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-043
科达制造股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
第十九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：
公司董事会于近日收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因
申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理
结构、提高董事会运作效率，公司在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事会
人数由12名调整为11名，并结合市场监督管理部门对企业发起人登记的规范性要
求对现行的《科达制造股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）部分条款
进行修订。本次调整后，公司董事会成员共11名，其中独立董事4名、职工代表
董事1名，董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。
《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》全文详
见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
以上《公司章程》部分条款的修订事宜尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
科达制造股份有限公司董事会
二〇二六年六月十一日
附件：科达制造股份有限公司章程条款变更对照表
附件：科达制造股份有限公司章程条款变更对照表
原章程条款 修订后的章程条款
第二十条 公司系由顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设
立，以顺德市科达陶瓷机械有限公司截至 2000 年 4 月 30 日经审计的净
资产 3,530 万元以 1:1 的比例相应折合为公司的股份总额 3,530 万股。
公司发起人为三水市欧神诺陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科技有限公
司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、冯红健、吴跃飞；2000 年 5 月 13 日以股
东权益认购方式出资。发起人及其认购的股份数额及持股比例如下：
股份数额
序号 发起人名称 持股比例
第二十条 公司发起人为三水市欧神 （万股）
诺陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科 1 三水市欧神诺陶瓷有限公司 2,471.00 70.00%
技有限公司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、
冯红健、吴跃飞；2000 年 5 月 13 日
以股东权益认购方式出资。 3 卢勤 282.40 8.00%
合计 3,530.00 100.00%
第一百一十二条 公司设董事会，董
事会由 12 名董事组成，其中包括独 第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 11 名董事组成，其中包括独
立董事 4 人。董事会设董事长 1 人， 立董事 4 人。董事会设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数选举产
董事长以全体董事的过半数选举产 生，任期 3 年，连选可以连任。
生，任期 3 年，连选可以连任。
其他为条款编号修改，不涉及实质性内容变更，除上述各项调整外，《公司
章程》的其他条款内容保持不变。
首页
微信公众号
证券之星APP
