拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2026-029
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、 重要提示
二、 会议的召开情况
现场会议时间：2026年06月10日（星期三）下午14:30。
网络投票时间：2026年06月10日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年06
月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2026年06月10日9:15-15:00期间的任意时间。
室
则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文
件的有关规定。
三、 会议出席情况
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出席本次会议的股东及股东代表共计 3,807 人，代表公司有表决权的股份
数为 262,162,400 股，占公司股本总额的 20.8071%。其中，中小投资者有效
表决权的股份总数为 33,325,846 股，占公司总股本 2.6450%（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
权的股份数为 228,836,754 股，占公司股本总额的 18.1621 %；
份数为 33,325,646 股，占公司股本总额的 2.6450 ％；
公司部分董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、 议案审议表决情况
本次股东会以记名投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议
案：
表决结果：同意 260,538,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.2189%。
其中，同意 31,701,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 95.1261%；反对 1,050,465 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 3.1521%；弃权 573,800 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7218%。
表决结果：同意 260,527,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.2309%。
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其中，中小股东表决情况为：同意 31,690,961 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 95.0942%；反对 1,029,585 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 3.0894%；弃权 605,300 股（其中，因未投票
默认弃权 25,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
五、 律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林、陈佳乐律师出席了公司 2026 年第一次临时股东
会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议临时提案的提
案人资格及提案程序合法有效；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效。
六、 备查文件
第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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