证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-050
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2026 年 6 月 10 日召开，会议定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开 2026 年
第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
主板上市的议案》
√作为投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司
上市方案的议案》
案数（11）
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与
本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议
案》
《关于制定公司于 H 股股票发行并上市后适用的<公司 √作为投票
治理制度的议案》 案数（9）
修订《青岛百洋医药股份有限公司章程（草案）》，H 股
发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司股东会议事规则（草
案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司董事会议事规则（草
案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司独立董事工作制度（草
案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司关联交易决策制度（草
案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司对外投资管理制度（草
案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司对外担保制度（草
案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司规范与关联方资金往
来的管理制度（草案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司募集资金管理制度（草
案）》，H 股发行并上市后适用
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险
的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 2.00、议案 9.00 需逐项表决，议案 1.00 至 7.00、议案 9.01、9.02、9.03
以及议案 10.00 属于特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以
上通过。此外，议案 12.00 为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
议案 14.00 关联股东百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公
司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓晖资产管理合伙企业（有
限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、天津慧桐资产管理合伙企业
（有限合伙）以及李震先生将对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行
投票。
以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并披露，中小股东指公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东请持本人身份证及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人身份证复印件、授权
（详见附件 2）、持股凭证及代理人有效身份证进行登
委托书（自然人股东签字）
记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及持股凭证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、
（详见附件 2）、持股凭证及代理人有
授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）
效身份证进行登记；
（5）其他非自然人股东出席会议的，参照法人股东执行；
（6）本地或异地股东可以信函、邮件方式办理出席登记，公司不接受电话
方式登记。信函、邮件须在 2026 年 6 月 23 日 17:00 之前送达至公司，信函请注
明“股东会”字样。
限公司证券部，邮编：266042。
会务联系人：刘妮娜
联系电话：0532-66756688
传真号码：0532-67773768
电子邮箱：byyy@baheal.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
洋投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青岛百洋医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛百洋医药股
份有限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司主板上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司上市方案的议案》
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案》
《关于公开发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案》
《关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期
的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事
项的议案》
《关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配
方案的议案》
《关于聘请本次 H 股股票发行并上市审计机
构的议案》
《关于制定公司于 H 股股票发行并上市后适
案）并修订部分公司治理制度的议案》
修订《青岛百洋医药股份有限公司章程（草
案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司股东会议
事规则（草案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司董事会议
事规则（草案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司独立董事
工作制度（草案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司关联交易
决策制度（草案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司对外投资
管理制度（草案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司对外担保
制度（草案）》，H 股发行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司规范与关
行并上市后适用
修订《青岛百洋医药股份有限公司募集资金
管理制度（草案）》，H 股发行并上市后适用
《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章
程>的议案》
《关于增选公司第四届董事会非独立董事的
议案》
《关于增选公司第四届董事会独立董事的议
案》
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明
书责任保险的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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