证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-032
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》已
于2026年5月26日在《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月10日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：2026年6月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2026 年 6 月 10 日 上 午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 下 午
司办公楼二楼会议室。
《股东会议事规则》及《公司章程》
的有关规定。
四、会议出席情况
股份数108,334,800股，占公司有效表决权股份总数的36.66%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共3名，所持公司有效
表决权的股份数为108,187,000股，占公司有效表决权股份总数的36.61%。
（2）通过网络投票参加本次股东会的股东共48名，所持公司有效表决权的股
份数为147,800股，占公司有效表决权股份总数的0.05%。
（3）通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共计49名，所持公司有
效表决权的股份数为993,300股，占公司有效表决权股份总数的0.34%。
律师、许景梁律师对本次股东会进行见证。
五、会议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 108,324,000 股，同意股数占出席本次股东会的股东（股东
授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9900%。
反对 7,600 股，反对股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.0070%。
弃权 3,200 股，弃权股数占出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代
表）有效表决权股份总数的 0.0030%。
其中中小投资者表决情况为：同意 982,500 股，同意股数占出席本次股东会
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.9127%。
反对 7,600 股，反对股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.7651%。
弃权 3,200 股，弃权股数占出席本次股东会的中小投资者所持有效表决权股
份总数的 0.3222%。
本议案获得出席本次股东会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决
权股份过半数通过。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席本次股东会并发表如下法律意见：公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
七、备查文件：
股东会的法律意见书；
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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