证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-067
小熊电器股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 10 日召开的
第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会
的议案》，现决定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，现
将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
部会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打勾
提案名称 提案类型
码 的栏目可
以投票
应选人数
（2）人
应选人数
（2）人
见公司于 2026 年 6 月 11 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
立董事、独立董事的表决分别进行，逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后，股东会方可进行表决。
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资
者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
事会办公室
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（请详见附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见
附件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内
进行登记。不接受电话登记。
电话：0757-29390865
传真：0757-23663298
电子邮件：xxdq01@bears.com.cn
邮政编码：528322
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“小熊投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数
为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席小熊电器股份
有限公司于2026年6月26日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
备注
议案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意票数
可以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于选举第四届董事会非独
立董事的议案》
《选举李一峰先生为第四届董事
会非独立董事》
《选举施明泰先生为第四届董事
会非独立董事》
《关于选举第四届董事会独立董
事的议案》
《选举姚英学先生为第四届董事
会独立董事》
《选举龚晓伟先生为第四届董事
会独立董事》
注：1、对于采取累积投票制的议案，请在“同意票数”项下，候选人姓名后面填报投给候
选人的选举票数。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户号：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东
会结束时止。
附件三：
小熊电器股份有限公司
单位名称/姓名
身份证号码/统一社会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
联系电话
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