证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-037
山东潍坊润丰化工股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日
年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委
托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
-1-
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日
在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及
文件。
上述议案 2.00 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述
其他议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通
过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
大会议室，邮编 250101（信封请注明“股东会”）。
-2-
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
及持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》
（附件二）和代理人有效身份证件及持股凭证。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书及持股凭证进行登
记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证、代理人身份证、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》
（附件二）及持股凭证。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公
司 2026 年第二次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方
式登记的须在 2026 年 6 月 23 日上午 12：00 之前送达公司证券部。
记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东会的有关要求。
联系人：邢秉鹏
联系电话：0531-83199916
传真：0531-83191676
邮箱：investors@rainbowagro.com
通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层证券部
邮编：250101
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
-3-
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
-4-
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东潍坊润丰化工股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东潍坊润丰化工股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金及拟注销相关募集资金专户的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
山东潍坊润丰化工股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
公司，不接受电话登记；
首页
微信公众号
证券之星APP
