证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-061
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）公司股东：截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
衙前路 593 号）
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公
司章程〉的议案》
《关于董事会换届选举第九届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届选举第九届董事会独立董
事的议案》
内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
（1）公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东；
人）所持表决权的三分之二以上通过。
董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异
议，股东会方可进行表决。
提。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公
章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委
托书、法人单位营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记
手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、
持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2026 年 6 月 29
日 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进
行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部
联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号
邮政编码：311209
会议联系人： 蒋建华 张燕
联系电话：0571-82783358 ，传真：0571-82783358
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 4，采用差额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江东南网架股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江东南网架股份有限公
司于 2026 年 6 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公
司章程〉的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举第九届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届选举第九届董事会独立董
事的议案》
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注： 1、非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。累积
投票提案，请填报投给某候选人的选举票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分
给打“√”的候选人）；
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